Phân tích logic xét xử tội phạm liên quan đến tiền ảo

Một, Tổng quan

Sau khi nghiên cứu một lượng lớn các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp gặp một số "quy tắc ngầm" hoặc sự phụ thuộc vào con đường trong việc xác định mức độ phạm tội khi xử lý các vụ án này. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định các hành vi liên quan đến coin phổ biến nào cấu thành tội phạm.

Hai, trường hợp điển hình

Tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc phát hành coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án là, các bị cáo chính như Hạ某某 ban đầu đã bị Tòa án thành phố Chung Dương tỉnh Hồ Bắc kết án treo, với tội danh tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó đã bị Tòa án Trung cấp Hàng Châu hủy bỏ bản án ban đầu, và chuyển sang tội lừa đảo huy động vốn với án tù chung thân. Tòa án cao cấp Chiết Giang đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết của Tòa án Trung cấp Hàng Châu.

Trường hợp này liên quan đến logic kết tội của tội phạm lừa đảo và tội phạm đa cấp, rất đáng để nghiên cứu sâu.

Ba, Loại tội phạm liên quan đến coin và logic kết tội

( một ) vấn đề về tính hợp pháp của Tiền ảo giao dịch

Kể từ khi bảy bộ ngành công bố thông báo phòng ngừa rủi ro phát hành token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong nước được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép, có dấu hiệu của việc huy động vốn trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Ngay cả những tiền ảo phát hành ở nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, cũng được coi là một khái niệm ảo.

Trong vụ án của Summer, tòa án cho rằng hành vi của bên phát hành (người bán) trên nền tảng giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật, nhưng không làm rõ liệu người tham gia thông thường (người mua) có vi phạm hay không.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

1. Tội phạm lừa đảo (Tội lừa đảo, Tội lừa đảo hợp đồng, Tội lừa đảo huy động vốn)
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

( ba) logic kết tội liên quan đến tiền ảo

Dùng tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm căn cứ tính toán thù lao
   • Tổ chức đa cấp đạt ba cấp trở lên, và số người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của hành vi là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Logic kết tội của các tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi đã xử lý tài sản bằng cách khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch
   • Quyền sở hữu tài sản bị thiệt hại
   • Người thực hiện hành vi nhận tài sản của người khác

Trong các vụ án tiền ảo, cơ quan tư pháp thường coi đồng tiền ảo vô giá trị là công cụ lừa đảo, được sử dụng để hoán đổi với các đồng coin chính thống.

Bốn, Kết luận

Mặc dù hiện tại trong nước chưa có lệnh cấm rõ ràng đối với việc đầu tư vào tiền ảo, nhưng các cơ quan tư pháp có thể thực thi pháp luật hoặc tiến hành xét xử dựa trên lý do "có thể gây tổn hại đến trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Sự hiểu biết và thực hiện các quy định liên quan có thể khác nhau giữa các khu vực, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo.

Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về rủi ro pháp lý của việc đầu tư vào tiền ảo và tham gia các hoạt động liên quan một cách thận trọng. Đồng thời, những người trong ngành cũng nên theo dõi sát sao các xu hướng quản lý và thực tiễn tư pháp để có thể nắm bắt tốt hơn các ranh giới tuân thủ.