Tiết lộ: Trò lừa bịp OTC Tài sản tiền điện tử quy mô lớn gây thiệt hại hàng triệu đô la

Gần đây, một vụ lừa đảo tiền điện tử (OTC) liên quan đến nhiều loại token nổi tiếng đã bị phanh phui. Vụ lừa đảo này liên quan đến hàng chục loại token như SUI, NEAR, Axelar, SEI, ước tính đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 50 triệu USD trong vài tháng. Thật ngạc nhiên, mặc dù khoản lỗ lớn như vậy, nhưng sự việc này hầu như không gây ra cuộc thảo luận rộng rãi.

Danh sách nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, những người có ảnh hưởng chính và những nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử nặng ký. Dưới đây là diễn biến chi tiết của trò lừa bịp này.

Trò lừa bịp được chia thành bốn giai đoạn

Giai đoạn 1: Xây dựng niềm tin (tháng 11 năm 2024 - tháng 1 năm 2025)

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, các nhóm đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư cá nhân sẽ tung ra các giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram. Các giao dịch này tuyên bố bán token của các dự án nổi tiếng như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL với mức giảm giá lên tới 50% so với giá thị trường, và cam kết thời gian khóa 4-5 tháng.

Đây là giai đoạn baits của trò lừa bịp. Các giao dịch ban đầu được thực hiện đúng hạn, nhà đầu tư nhận được mã thông báo như đã hứa. Sự hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia và tăng số tiền đầu tư.

Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô trò lừa bịp (tháng 2 năm 2025 - tháng 6 năm 2025)

Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC mở rộng nhanh chóng. Một đợt giao dịch mới đổ vào các nhóm Telegram, quy mô lớn hơn và phạm vi token cũng rộng hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch vẫn giữ nguyên: giảm giá mạnh và thời gian cố định khóa. Những điều kiện hấp dẫn này càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp.

Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (Tháng 5 năm 2025)

Đến tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Các lãnh đạo trong ngành liên tục phát đi cảnh báo công khai. Eman Abio của đội SUI đã nhắc nhở người dùng trên nền tảng xã hội về việc đề phòng giao dịch OTC giả mạo trên Telegram và nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Lucian Mincu của MultiversX (trước đây là Elrond) cũng đã phát đi cảnh báo tương tự.

Tuy nhiên, mặc dù có những cảnh báo này, cộng đồng vẫn làm ngơ trước các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, các trường hợp thành công và sự tham gia có vẻ đáng tin cậy của các nhóm, các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào các giao dịch mới.

Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị phơi bày và sụp đổ (tháng 6 năm 2025)

Điểm chuyển giao xuất hiện vào ngày 1 tháng 6. Giao dịch cuối cùng được biết đến đã được thực hiện, liên quan đến token Fluid. Đồng thời, việc phân phối token của các giao dịch OTC trước đó đột ngột dừng lại. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin cập nhật chỉ nhận được những lý do mơ hồ, chẳng hạn như trì hoãn chuyến đi, vấn đề sàn giao dịch và vấn đề KYC (xác minh danh tính).

Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư mạo hiểm dẫn dắt những giao dịch này, Aza Ventures, đã công khai tuyên bố rằng họ cũng trở thành nạn nhân của một trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang điều hành một trò lừa bịp kiểu Ponzi. Theo Aza, giao dịch ban đầu là thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - đây chính là mô hình trò lừa bịp kiểu Ponzi điển hình.

Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures đã tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực tế cũng được lấy từ "Source 1". Tình hình nhanh chóng xấu đi, trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Danh sách token liên quan

Giao dịch sớm (tháng 11 năm 2024 - tháng 1 năm 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

giao dịch sau (tháng 2 năm 2025 - ngày 1 tháng 6 năm 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, v.v.

Danh tính kẻ chủ mưu: "Source 1" là ai?

Aza Ventures tuyên bố đã nắm được danh tính của "Source 1". Theo thông tin từ những người trong cuộc, "Source 1" nghi ngờ là người Ấn Độ và được cho là người sáng lập của một dự án hiện đang niêm yết trên một nền tảng giao dịch nào đó. Tuy nhiên, Aza Ventures chọn không công khai danh tính của người này, mà thay vào đó gây áp lực riêng tư, yêu cầu hoàn trả số tiền bị đánh cắp.

Thiệt hại và ảnh hưởng

Tổng số tiền thiệt hại của trò lừa bịp này dự kiến vượt quá 50 triệu USD. Theo báo cáo, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hơn 1 triệu USD cho mỗi lần. Các nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực mã hóa, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm (VC). Một số nạn nhân đã trải qua những mất mát tài chính thay đổi cuộc đời, thậm chí có báo cáo cho rằng một số người đã trải qua sự sụp đổ cảm xúc nghiêm trọng vì sự kiện này.

Hành động tiếp theo

Aza Ventures tuyên bố rằng họ đang tích cực đàm phán với "Source 1" để cố gắng thu hồi tiền, và đã đặt thời hạn cuối vào cuối tháng này. Trong khi đó, cộng đồng mã hóa rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm và khai thác thêm chứng cứ để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Sự kiện lần này đã cảnh báo ngành công nghiệp mã hóa, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn khi thực hiện giao dịch OTC không được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có tín hiệu cảnh báo từ sớm và có cảnh báo công khai, nhưng lòng tin, tham lam và cái gọi là "chứng minh" xã hội lại trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay của những kẻ lừa đảo.

Hiện tại, cả cộng đồng đang nín thở chờ đợi, hy vọng công lý sẽ được thực thi và các nạn nhân cuối cùng có thể nhận lại khoản tiền của mình. Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro của thị trường tài sản tiền điện tử, cũng như tầm quan trọng của việc các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác khi đối mặt với những cơ hội có vẻ hấp dẫn.