Thủ phạm sự kiện Bitfinex trở thành nhân chứng liên bang trong vụ án rửa tiền

Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền. Họ bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch bị hacker tấn công. Cả hai đã thừa nhận cáo buộc này vào năm ngoái.

Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang giữ vai trò là nhân chứng hợp tác của chính phủ, tham gia vào một vụ xét xử về rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Dịch vụ trộn này được gọi là Bitcoin Fog. Vậy tại sao kẻ chủ mưu của vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng liên bang trong vụ xét xử về rửa tiền này? Hãy cùng chúng tôi làm rõ những diễn biến phức tạp của vụ án này.

Dòng thời gian sự kiện

Để dễ hiểu, chúng tôi đã整理 các thời điểm quan trọng của sự kiện hack này như sau:

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ USD Bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó, nhưng họ chưa bị bắt vào thời điểm đó.

• Tháng 4 năm 2021: Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của nền tảng Bitcoin Fog.

• Năm 2021: Các nền tảng Bitcoin Fog và Helix liên quan đến Rửa tiền bị đóng cửa, người sáng lập Helix đã nhận tội.

• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Một địa chỉ ví của chính phủ đã nhận được khoảng 94,643.3 Bitcoin trong một giao dịch lớn.

• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.

• Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị tuyên án phạm tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một nền tảng giao dịch nào đó và đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ tuyên bố đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.

Từ chủ mưu đến nhân chứng liên bang

Trong phiên tòa gần đây, cặp đôi Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn là Helix. Họ cũng tiết lộ rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động Rửa tiền tổng thể, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua darknet.

Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, cũng như không quen biết ông ta.

Cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin vào năm 2021, khi đó trị giá khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và đánh cắp danh tính.

Lichtenstein, đối mặt với án tù lên đến 20 năm, đã chọn hợp tác với chính quyền để tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, cặp vợ chồng Lichtenstein đã rửa tiền qua Bitcoin Fog, và kết quả đã xác nhận rằng nền tảng này thực sự có khả năng rửa tiền, và giờ đây họ lại trở thành nhân chứng.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, ban giám khảo vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Cần lưu ý rằng hoạt động của các trình trộn tiền điện tử như Sinbad và Tornado Cash cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các nhà điều hành của trình trộn Bitcoin Helix và Coin Ninja, vì họ điều hành hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký và bị phạt dân sự 60 triệu đô la.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để Rửa tiền, số tiền bất hợp pháp đã qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ, làm tăng độ khó trong việc theo dõi tài chính. Đối với tình huống này, chúng tôi đề xuất các khuyến nghị sau:

1. Tăng cường quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin danh tính của người dùng, xác minh địa chỉ và các tài liệu cần thiết khác.

2. Giám sát giao dịch theo thời gian thực: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến. Có thể sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để phân tích và đánh giá từng giao dịch, nhận diện hành vi đáng ngờ trên chuỗi.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập cơ chế báo cáo, kịp thời xử lý các báo cáo về giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra. Các công cụ chuyên nghiệp có thể hỗ trợ trong việc tạo báo cáo giao dịch nghi ngờ, cung cấp hỗ trợ cho việc quản lý và thực thi pháp luật.

4. Tăng cường hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Do tội phạm liên tục điều chỉnh chiến lược rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, đường đi giao dịch ẩn hoặc lợi dụng lỗ hổng công nghệ, các nhà cung cấp dịch vụ nên thường xuyên trao đổi với các công ty an ninh để kịp thời ứng phó với những thách thức mới.