即將發生的加密貨幣法庭案件：關注SBF之後的法律戰鬥

2024-04-17, 05:43

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像Changpeng Zhao、Do Kwon和Alex Mashinsky等幾位領先的加密貨幣人物的審判將在SBF審判期後繼續進行。

在美國的加密貨幣法律戰鬥很可能為該行業樹立重要先例。

Sam Bankman-Fried等加密貨幣項目領導的審判應該讓基於區塊鏈的公司意識到在所在司法管轄區遵守相關法律要求的重要性。

介紹

儘管被譽為有史以來最大的加密貨幣案件的Sam Bankman-Fried的審判已經結束，但還有幾場涉及知名加密貨幣企業家如Do Kwon、Changpeng Zhao和Alex Mashinsky的法律戰。本文的目的是討論在Bankman-Fried入獄後其他重要的加密貨幣法庭案件。

Sam Bankman-Fried（SBF）事件後的法律環境
如上所示，可能在2024年有幾個備受關注的加密貨幣法庭案件即將結束。其中包括Celsius的Alex Mashinsky，前幣安CEO Changpeng Zhao，Avi Eisenberg，Tornado Cash的Roman Storm的審判。 SafeMoon 約翰·卡羅尼以及 KuCoin 創始人。在SBF法律環境的大多數案件中，涉及洗錢、市場操縱、欺詐和在美國銷售未註冊證券。

儘管這些案件影響到個人和特定的加密貨幣項目，如交易所，但它們對整個行業產生了深遠影響。這是因為這些SEC加密貨幣訴訟為未來的加密貨幣監管合規性設定了先例。

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SBF的判決和隨後的監禁向加密貨幣項目發送了一個強烈信息，即他們的業務應該遵守所在管轄區的法律。現在，讓我們討論一下一些領先的加密貨幣法律戰鬥，首先是 SEC對趙長鵬在加密貨幣領域，他被親切地稱為CZ。

美國證券交易委員會與趙長鵬的法律戰爭

2023年11月，趙長鵬因KYC規則不嚴格而對洗錢和恐怖主義資金提供認罪基於CB試控指控的重量，美國可能會判處趙普18年監禁。然而，一些法律專家認為，由於他與美國監管和法律部門合作得很好，他可能會獲得較輕的判決。

CZ幣安的審判很可能會表明美國監管機構在推動創新和該行業的增長的同時，如何處理AML和CTF法律。美國證券交易委員會（SEC）於2023年6月對趙兆麟提起了SEC加密貨幣訴訟，指控他“編織了一張欺詐網”、經營未註冊的交易所，並運營了一個“虛假”的合規計劃。

SEC還聲稱，幣安交易所誇大了其交易量數據，以此欺騙投資者。它還聲稱該交易所挪用了客戶資金，並對其市場監控系統進行了誤導。值得注意的是，前幣安CEO將在本月被判刑。截至目前，趙長鵬（CZ）仍滯留在美國，等待他的判決結果。

Terraform Labs的Do Kwon的法律鬥爭和引渡狀況更新

下一個有趣的法律案例是Terraform Labs聯合創始人、TerraUSD和Luna加密貨幣的創新者Do Kwon的案件。Do Kwon在美國面臨多項欺詐指控。SEC對Kwon的主要指控是他在投資者面前對TerraUSD的穩定性撒謊，所謂的“算法穩定幣”

Terra USD，通過鏈上的鑄造和銷燬機制與其姐妹代幣LUNA掛鉤，於2022年5月解鎖，市值損失超過600億美元。SEC認為，Kwon通過聲稱UST將“自然癒合”或“自動自愈”來誤導客戶。

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到目前為止，美國已經對Kwon進行了缺席審判，因為他在黑山，服完了偽造旅行文件的4個月監禁後。黑山當局尚未批准對Kwon的引渡到美國或韓國。巴爾幹國家仍在評估是否可能批准對Kwon的引渡令。

Avraham “Avi” Eisenberg 因涉嫌利用 DeFi 協議而受審

阿維·艾森伯格的審判是美國持續進行的加密貨幣法律戰鬥之一。曼哈頓的美國檢察官對艾森伯格提出了多項刑事指控，包括商品操縱和電信欺詐。然而，艾森伯格對這些指控聲稱無罪。

起訴方的觀點是，2022年10月，艾森伯格從芒果市場竊取了超過1.1億美元。 Solana 該協議通過他所稱的“高利潤交易策略”實現了盈利。然而，美國當局認為他通過欺詐手段從Mango Markets獲得了價值超過110美元的加密貨幣，導致其運營陷入困境。他們表示，Eisenberg操縱了MNGO代幣的價格，並利用他的市場頭寸借走了所有Mango存款。

後來，艾森伯格退還了部分金額，理解是為了不讓芒果市場採取法律行動對付他。儘管如此，他仍堅持他所做的是合法的，因為芒果市場的智能合約允許這樣做。2022年10月，他發表了以下聲明。

來源： x.com

埃森伯格的審判原定於2023年12月4日開始，將在本月繼續。與此同時，他正在波多黎各監獄等待審判開始。

Celsius創始人Alex Mashinsky刑事審判和指控概述

在美國面臨刑事指控的另一位高級加密貨幣企業家是Celsius創始人Alex Mashinsky。Celsius Alex Mashinsky的指控包括市場操縱和共謀欺詐。

在巔峰時期，加密貨幣借貸平臺Celsius擁有價值超過250億美元的資產，並聲稱自己是“您加密貨幣的最安全之地”。然而，在2022年5月Do Kwon的Terra網絡崩潰後，Celsius停止運營並申請破產。它聲稱其資產負債表出現了120億美元的漏洞。

隨後，美國檢察官提起訴訟，聲稱Alex Mashinsky及其執行團隊人為提高了Celsius代幣(CEL)的價值，從而誤導了其客戶。

美國聯邦貿易委員會(FTC)、證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)也對Mashinsky提出指控，稱其將Celsius定位為安全的投資目的地，然而他們在努力兌現對投資回報率17%的承諾時採取了風險步驟。

與此同時，Mashinsky並沒有對美國對他提出的指控表示認罪。 Celsius的創始人以4000萬美元的保釋金獲釋，正在等待他的審判於2024年9月繼續進行。

Safemoon 領導層面臨法律困擾

Safemoon的法律糾紛還表明了加密貨幣項目需要遵守所在國家的監管條款。美國當局對SafeMoon首席執行官Braden John Karony提出了洗錢陰謀和電信詐騙的指控。如果被定罪，Karony可能面臨最高45年的監禁。

與此同時，卡羅尼對所有指控聲稱無辜。在這起案件中，美國還對SafeMoon的創始人凱爾·納吉和首席技術官托馬斯·史密斯提出了相同的指控。這三人還將面臨SEC對挪用資金和提供未經註冊證券銷售的指控。目前，卡羅尼保釋，納吉潛逃，史密斯試圖達成認罪協議。

Tornado Cash的Roman Storm和Roman Semenov面臨的法律挑戰

Roman Storm, the Tornado Cash developer’s, trial is set to continue in 2024.The United States has laid several charges against him which include operating an unlicensed money transmitting business, conspiring to commit money laundering, and violating the International Economic Emergency Powers Act.
Roman Semenov is currently at large and is believed to be in Russia. In the meantime, Roman Storm has not pleaded guilty to the charges against him but is fighting to have them dropped, claiming that they had nothing they could do to prevent the United States citizens from accessing Tornado Cash services.
Overview of FTX utives’ Legal Proceedings and Potential Sentences.

領先的加密貨幣法律戰之一是FTX高管的法律戰。在SBF被判刑後，美國當局把注意力轉向了包括FTX聯合創始人王子嘯（Gary Wang）、工程負責人Nishad Singh和前Alameda Research CEO Caroline Ellison在內的FTX高管。

基本上，這些前FTX執行成員因在他們的加密貨幣交易所上進行的不當行為而面臨欺詐指控。事實上，FTX高管的欺詐行為導致該交易所在2022年11月倒閉，導致其客戶累計損失超過80億美元。

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美國政府對KuCoin和創始人提起指控

美國證券交易委員會指控KuCoin等主要加密貨幣交易所，如Kraken、Coinbase和Gemini，違反其證券法，通過出售未註冊證券。KuCoin創始人的指控包括未能維護反洗錢計劃以及經營未註冊的貨幣傳輸業務。如果被判有罪，中國籍的甘和唐將面臨各自10年以上的監禁。

SEC和CFTC訴訟

美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）是該國兩個積極參與起訴加密貨幣違法行為的法律機構。除了本文討論的案例之外，SEC還起訴了其他幾家經營無牌業務和銷售未註冊證券的加密貨幣企業。SEC與Ripple之間的一場著名的法律戰爭涉及到未註冊證券的發行。

另一方面，美國商品期貨交易委員會一直在對藐視該國加密交易和衍生品規則的加密項目提起訴訟。例如，2023 年 5 月，CFTC 起訴幣安和趙向美國客戶銷售未註冊的加密衍生品產品。

此外，2023年6月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對去中心化自治組織（DAO）Ooki DAO提起訴訟，稱其提供未註冊商品。結果，美國地區法官威廉·H·奧裡克（William H. Orrick）裁定支持CFTC，並命令該公司支付罰款643,542美元並停止運營。CFTC和SEC的積極執法行動表明，去中心化金融（DeFi）組織不能再在美國逃避法律。