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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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比特幣強盜被破獲:美國司法部在 2.63 億美元的網路搶劫案中指控 12 人 |Bitcoinist.com
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根據司法部的說法,2025年5月15日提出的替代起訴書在原案件中增加了12人對拉姆的指控。所有人均來自加利福尼亞州,大多數年齡在18至22歲之間。
一名早前的被告,Jeandiel Serrano,從更新的起訴書中被剔除。美國司法部表示,一些被指控的人已經入獄,而兩人被認爲居住在迪拜。
在線遊戲與現實世界盜竊
根據報告,這個團體最初是由一羣朋友在2023年10月玩在線視頻遊戲組成的。他們隨後轉向黑客入侵數據庫,並進行冷撥電話,以欺騙加密貨幣持有者交出訪問權限。
調查人員稱,Lam甚至入侵了一名受害者的iCloud以追蹤他們的行蹤,而一位被稱爲“會計”或“哥特法拉利”的合夥人會闖入家中盜取硬體錢包。
比特幣 & 洗錢網路曝光
美國司法部表示,被盜收益——2024 年 8 月 18 日的一次事件超過 2.3 億美元——是通過 VPN、加密混合器和剝離鏈策略進行的。
去皮鏈通過在多個錢包之間轉移資金,並每次剝離少量金額來運作。官員們指出,這些步驟使執法部門更難追蹤資金。
奢侈消費被盜資金
根據報告,嫌疑人將收益揮霍在高端夜生活、豪華汽車和奢侈品上。他們在夜總會一晚就花費了多達500,000美元。
他們租了 28 輛異國情調的汽車——有些每輛價值 380 萬美元——並購買了名牌包、手表和衣服。假身分證被用來出租房屋和私人飛機,所有這些都是用被盜的比特幣支付的。
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這個案例說明了技術精明的年輕人如何迅速成爲犯罪分子。它表明硬體錢包需要良好的物理安全性,數字帳戶必須使用多因素認證,而不僅僅是短信。
加密貨幣持有者必須謹慎對待未經授權的支持電話,並使用能夠鎖定iCloud和電子郵件帳戶的服務。
接下來的檢控步驟
所有被告均受到RICO的指控,並面臨電信詐騙和洗錢的罪名。法庭記錄顯示,如果被定罪,他們可能會面臨數十年的監禁。
美國司法部表示,這項替代起訴書傳達了一個明確的信息:無論計劃多麼復雜,執法部門都能將其拆解。
來自Outseer的特色圖片,來自TradingView的圖表