AUSTRAC對加密貨幣ATM現金交易施加5000美元的限制

首頁新聞* 澳大利亞對加密貨幣ATM現金交易引入3250美元的限制，以應對日益嚴重的詐騙活動。

• AUSTRAC 爲加密 ATM 操作員設定新規則，包括增強監控和客戶檢查。
• 年齡超過50歲的老年人佔加密ATM交易價值的近72%，許多人據報受到詐騙的針對。
• 根據澳大利亞聯邦警察的報告，去年通過加密ATM損失超過200萬美元。
• 澳大利亞現在擁有超過1,800個加密ATM，全球排名第三，僅次於美國和加拿大。 澳大利亞金融情報機構AUSTRAC已於2024年6月3日起爲加密ATM運營商建立了新的運營規則。這些變化旨在遏制詐騙的增加，限制每筆交易的現金存款和取款金額爲$3,250，並要求更嚴格的客戶驗證。

• 廣告 - AUSTRAC的新規則要求加密ATM的運營商實施增強的交易監控並展示詐騙警示標志。該機構敦促接受現金的加密交易所也考慮類似的交易限制。AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，這些規則將被評估其有效性，並根據需要進行更新。他說，“這些條件旨在通過阻止犯罪分子將個人引導至加密ATM，從而幫助保護個人免受詐騙，同時也保護企業免受犯罪剝削。”

這些變化是由於AUSTRAC對九家加密貨幣ATM提供商的調查而產生的。調查發現，近72%的加密貨幣ATM交易金額來自50歲以上的用戶。托馬斯表示，令人擔憂的是，許多詐騙受害者的年齡在60到70歲之間。目前在澳大利亞每年大約有150,000筆加密貨幣ATM交易，總額約爲2.75億美元，現金轉入比特幣、泰達幣和以太幣等加密貨幣。

澳大利亞聯邦警察 (AFP) 報告稱，在2024年1月至2025年1月期間，涉及加密ATM的獨特詐騙案件至少有150起，損失超過200萬美元。聯邦警察表示，這些數字可能只是實際總數的一小部分，因爲一些受害者不知道如何報告他們的損失，或者感到尷尬。聯邦警察指揮官Graeme Marshall呼籲受害者分享他們的經歷，以提高意識和預防，表示：“詐騙者通常使用復雜的策略來從受害者那裏獲取資金。”

根據Coin ATM Radar的數據，2022年8月，加密ATM的數量從67臺急劇增長至超過1,800臺。2022年底，隨着更多私營運營商進入市場，採用速度加快。目前主要運營商包括Localcoin，擁有753臺ATM，Coinflip擁有700臺，Bitcoin Depot擁有182臺。

AUSTRAC工作組繼續與執法部門和ATM提供商合作，加強該行業的反洗錢和反恐怖主義措施。澳大利亞擁有近1,820臺ATM，現在是全球第三大加密ATM市場。

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