東南亞電詐奴工販賣產業：加密貨幣「強壓車」交易擔保平台，揭露 USDT 買賣奴工細節

加密貨幣交易擔保平台，原應是為交易雙方提供信任保障的中介服務，然而，在東南亞的灰色地帶，部分平台卻淪為黑灰產的溫床，甚至成為人口販賣的幫兇。這些平台主要為洗錢、支付、查檔、走私、博弈等非法活動提供交易擔保服務，在當前已成為網路犯罪集團的有力工具。更令人髮指的是，在這些常規犯罪類型之外，也有部分交易擔保平台以「海外勞務」為名義，開展反人類的人口販賣活動。本文旨在揭露這一產業的發展態勢，並基於加密貨幣分析其業務規模與資金污染，讓大眾了解這令人髮指的犯罪鏈條。

一、東南亞電詐奴工買賣：人性的泯滅

東南亞電詐集團需要根據詐騙目標群體，招募對應國籍的員工。以針對華人群體的「殺豬盤 (Pig Butchering Scam)」詐騙為例，每年都有大量年輕華人以合法或非法的管道越過邊境線，前往電詐園區工作。這類年輕人通常是被蒙騙、被強迫進入東南亞，當他們意識到自己被賣作電詐產業園奴工時，往往已經來不及脫身。

令人心寒的是，人口買賣在這個產業中被明碼標價，並以 USDT（泰達幣）作為主要支付工具。通常只有 20-30 歲的年輕男性是最受歡迎的「商品」，能夠賣出更高的價格，20 歲以下、35 歲以上則被認為是「邊角料」，要嘛價格更低，要嘛需要更嚴格的考核。女性則幾乎不在交易範圍內。

二、「強壓車」交易擔保服務：信任機制的扭曲

在常規黑灰產物料交易方面，交易擔保平台的業務邏輯與電商平台類似，商家需要先向平台繳納押金，隨後才能開展業務，並且同一時間內進行的業務金額加總不可超過押金上限。如果商家因自身原因無法提供有效服務或商品，買家將有權申請平台仲裁，甚至從押金中獲取賠付。透過這種模式，交易擔保平台為非法交易雙方建立了信任。

然而，在人口販賣方面，基本模式也是一致的。當以人類為標的物進行交易時，這類商家被稱為「勞務類交易擔保商家」。但由於非自願的受害人可能隨時會跳車（字面意義）、報警、拒不配合，部分商家會在運送過程中施以恐嚇、脅迫、毆打等行為，提供這類額外服務的擔保商家被稱為「強壓車交易擔保商家」。「強壓」，在業內黑話中，指代綁架。

由於世界範圍內執法部門對跨國人口販賣犯罪活動的打擊，絕大部分擔保交易平台都拒絕為人口買賣類非法交易提供交易擔保服務。甚至連柬埔寨匯旺集團旗下的絕對頭部擔保交易平台土豆擔保（Tudou Guarantee），也強調「人類底線」，聲稱不會參與，可見這類業務的惡性程度之高。

三、領航擔保專群：加密貨幣資金流向的揭露

領航擔保是東南亞前十大交易擔保平台中，唯一一個經營著「出國勞務」公群 (Public Group)、專群 (Private group) 業務的，並且明確表示為「強壓車交易」提供擔保服務。其官方 Telegram 頻道的置頂公告提到，領航擔保旗下「強壓車類擔保商家」需透過專群上押地址提交押金，這表明公示地址的交易對手方均從屬於東南亞跨國人口販賣產業相關實體。

得益於此，Bitrace 的調查人員能夠展開區塊鏈分析。領航擔保最新的專群上押地址於 2025 年 2 月 23 日啟用，而在此後不足 5 個月時間裡，共流入 10,074,805.56 USDT，價值超過 1 千萬美元。值得注意的是，這批資金僅僅是領航擔保旗下只經營「強壓車擔保」業務的商家向專群地址提交的押金，在押金範圍內，商家可以重複執行業務，真實的與東南亞跨國人口販賣相關的資金量遠超這一數字。

透過對領航擔保專群地址的對手方進行資金分析，Bitrace 調查人員嘗試對中心化交易平台遭利用態勢進行評估。資金來源方向，兩家交易所共給審計對象轉入 18 筆共 72,418 USDT，這些交易的含義是，領航擔保商家直接使用交易所地址向領航擔保交納了押金，這些押金被用於為他們的人口販賣生意作保。資金提取方向，四家交易所的 262 個用戶地址從審計對象收取 414 筆共 1,689,730 USDT，這些交易的含義是，領航擔保商家在停止業務後，直接將平台返還的押金轉進了交易所帳戶。

四、擔保資金威脅與打擊犯罪的挑戰

非法交易擔保平台通常與匿名社交軟體以及鏈上洗錢相結合，因此對加密機構構成持續而隱秘的資金威脅。以最常用的社交軟體 Telegram APP 為例，儘管大量公群商家會在頻道公開自己的業務內容與業務地址，但真正危險的非法交易往往隱藏在非公開的專群或 VIP 群中，難以被探知。頻繁更換的業務地址也對持續監測構成挑戰，除了頭部交易擔保平台會保持業務地址相對穩定的輪替外，其他中小規模的擔保平台存在大量業務地址混用、無規則更替、業務功能重疊的狀況，對風險控管人員的快速感知提出要求。

也因此，不僅是加密貨幣非法交易擔保平台，網賭、洗錢、詐騙等有組織類型犯罪的相關資金，也會對交易所等中心化實體構成資金威脅。

結語：

對東南亞跨國人口販賣犯罪實體的打擊，不僅依賴全球各國家與地區執法部門的執法活動，也需要加密行業基礎設施——CEX、OTC、Crypto Payment 等——經營者的自發配合。這場與犯罪的鬥爭，需要多方協作，才能有效遏制這些反人類的惡行。