加密貨幣OTC交易騙局曝光：涉多種知名代幣，損失超5000萬美元

近日，一場涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）加密貨幣騙局被揭露。這場騙局涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種代幣，估計在數月內騙取了投資者超過5000萬美元。令人驚訝的是，盡管規模如此之大，此事卻幾乎未引起廣泛討論。

受害者名單中不僅包括普通投資者，還有風險投資人、行業意見領袖以及大型加密貨幣持有者。以下是這場騙局的詳細過程：

第一階段：建立信任（2024年11月 - 2025年1月）

2024年11月起，一些組織開始在社交平台羣組中推出看似合法的高級OTC交易。這些交易聲稱以市場價格五折的優惠價格出售知名項目的代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，並承諾4-5個月的鎖倉期。

這是騙局的誘餌階段。最初的交易如約完成，投資者按時收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任，吸引了更多投資者加入，並增加投資金額。

第二階段：擴大騙局規模（2025年2月 - 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆蓋範圍迅速擴大。新一輪交易湧入社交平台羣組，規模更大，代幣範圍也更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結構保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。這些誘人的條件進一步吸引了更多投資者，強化了騙局的可信度。

第三階段：忽視警告（2025年5月）

2025年5月，騙局開始出現漏洞。一些行業領袖發出公開警告。SUI團隊的Eman Abio在社交平台上提醒用戶提防虛假的OTC交易，並明確表示："根本沒有這樣的交易！"MultiversX的Lucian Mincu也發出了類似警告。

然而，盡管有這些警告，社區仍然對危險信號視而不見。受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續湧入新交易。

第四階段：騙局揭露與崩盤（2025年6月）

6月1日，最後一筆已知的交易推出，涉及Fluid代幣。同時，早期OTC交易的代幣分發突然停止。投資者尋求更新時只得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問題以及身分驗證問題。

6月19日，主導這些交易的風險投資團體Aza Ventures公開宣布，他們自己也成爲了騙局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在運營一個龐氏騙局。據Aza稱，早期交易是真實的，但後期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures進一步披露，他們的其他交易來源"Source 2"和"Source 3"，實際上也是通過"Source 1"獲取交易。

涉案代幣名單

早期交易（2024年11月 - 2025年1月）包括Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir。

後期交易（2025年2月 - 2025年6月1日）涉及SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主謀身分

Aza Ventures聲稱掌握了"Source 1"的身分。據內部人士透露，"Source 1"疑似爲印度籍，並據稱是當前在某交易平台上市的某項目的創始人。然而，Aza Ventures選擇暫不公開其身分，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。

損失與影響

此次騙局的總損失金額預計超過5000萬美元。據報道，許多投資者單筆投入超過100萬美元。受害者包括個人零售投資者、加密領域的大型持有者、項目團隊以及風險投資機構。部分受害者因此遭遇了改變人生的財務損失，甚至有報道稱一些人因這次事件而經歷了嚴重的情緒崩潰。

後續行動

Aza Ventures聲稱，他們正在與"Source 1"進行積極談判，試圖追回資金，並已設定月底爲最後期限。同時，更廣泛的加密社區正在努力追蹤相關錢包地址、識別共犯，並挖掘更多證據，以將責任人繩之以法。

這次事件爲加密行業敲響了警鍾，提醒人們在非正式渠道進行未受監管的場外交易時所面臨的巨大風險。盡管早期已經出現警示信號並有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交"證明"卻成爲了騙子手中強有力的武器。

目前，整個社區正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。