《聯合早報》：新加坡破獲近年最大洗黑錢案，10人被捕涉案總額高達10億元

原文標題：《涉洗錢案九男一女多人在多處優質洋房被捕》

原文來源：聯合早報

這九男一女原籍中國福建，三人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。其中一人是去年5 月以8500 萬元掃下康寧河灣20 個單10 名外國人疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行，星期二（8 月15 日）被警方逮捕，並在星期三（16 日）晚上於國家法院面控。涉案的九男一女分別被控不同罪名，其中五名男子被指用經營網上賭博的賊贓洗黑錢，各被控抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，另一人涉拒捕從洋房二樓跳下受傷送院。

警方星期二（8 月15 日）展開大規模的逮捕行動時，在10 名男女的住宅起獲大筆鈔票、名車以及奢侈品等，並凍結了有關銀行戶頭。

蘇寶林（41 歲，柬埔寨籍）


蘇寶林（41 歲，柬埔寨籍）

他在那森路（Nassim Road）一帶的優質洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中國護照。根據控狀，他被指在2021 年2 月，向花旗銀行提交一份偽造文件，稱自己是一家進出口公司的執行董事。


警方針對94 個資產和50 輛車發出禁止處置令，總值超過8 億1500 萬元。 （警方提供）

蘇海進（40 歲，塞浦路斯籍）

他在武吉知馬一帶友和園（Ewart Park）的優質洋房被捕，他也被發現持有中國和柬埔寨的護照。

警方當時在臥室外命令他開門，但他倉惶從洋房二樓的陽台跳下，隨後被警方發現躲在排水溝。他因此受傷，在神誌清醒下送院。警方起獲超過210 萬元現金和外幣，並針對估價超過1.18 億元的13 個房地產和五輛汽車發出禁止處置令，同時包括多件飾品和酒。當局也凍結了四個相關銀行戶頭，總餘額超過670 萬元。另一人也助查。


警方起獲的證物包括涉案者持有的護照。 （警方提供）

蘇文強（31 歲，柬埔寨籍）


蘇文強（取自中國公安網站）

他在植物園一帶魯易士路（Lewis Road）的優質洋房被捕，他也持有中國護照。警方起獲超過60 萬元現金及其他外幣、 11 個電子設備、 16 個名貴包和名表、 11 件珠寶，並對估價超過58 萬元的兩輛汽車發出禁止處置令，以及多瓶酒。

當局也凍結了八個相關銀行戶頭，總餘額超過1000 萬元和其他外幣。另一人也助查。


警方起獲多瓶酒。 （警方提供）

中國籍的張瑞進（44 歲）和林寶穎（43 歲）

兩人在升濤灣（Sentosa Cove）一帶的珍珠島（Pearl Island）洋房被捕。張瑞進也持有聖基茨和尼維斯的護照；林寶穎則持有多米尼加共和國和土耳其的護照。警方起獲超過760 萬元現金和外幣，並對估價超過1.06 億元的九個房地產和五輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了一個相關銀行戶頭，總餘額超過2200 萬元和其他外幣。根據控狀，兩人被指在2020 年7 月，偽造一份協議，意圖欺騙聯昌銀行（CIMB）以為兩人擁有澳門的房地產，並收到售出該房地產的款項。

王德海（34 歲，塞浦路斯籍）


他在烏節路巴德申山（Paterson Hill）一帶的公寓被捕，他也持有中國和柬埔寨的護照。

警方起獲了超過220 萬元現金、 11 個電子設備、 35 個名表和名牌包、 51 件珠寶，並對估價超過2300 萬元的一個房地產資和兩輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了五個相關銀行戶頭，總餘額超過170 萬元和其他外幣。另一人也助查。

萬水明（42 歲，土耳其籍）

他在東陵路主教門（Bishopsgate）一帶的優質洋房被捕，他也持有中國和瓦努阿圖的護照。

警方起獲了近72 萬元現金和外幣、一個電子設備、 36 個名表和包包，並對估價超過2900 萬元的四個房地產和三輛汽車發出禁止處置令，以及多瓶酒。


警方在行動中一共起獲60 個名貴包和名表。 （警方提供）

當局也凍結了兩個相關銀行戶頭，總餘額超過118 萬元和其他外幣。根據控狀，他被指在2021 年3 月向花旗銀行提交一份偽造文件。另一人也助查。

王寶森（31 歲，中國籍）

他在湯林生路（Tomlinson Road）一帶的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿圖的護照。警方起獲近11 萬2000 元現金和其他外幣，以及三個電子設備，並對一輛估價超過30 萬元的汽車發出禁止處置令。另一人也助查。

蘇劍鋒（35 歲，瓦努阿圖籍）


蘇劍鋒（取自中國公安網站）他在武吉知馬第3 道（Third Avenue）一帶的優質洋房被捕，他也持有中國護照。

警方起獲超過140 萬元現金和其他外幣、 95 件珠寶、 69 個名貴包和名表、 22 個電子設備和兩塊金條，並對估價超過1.2 億元的13 個房地產和四輛汽車發出禁止處置令。

當局也凍結了六個相關銀行戶頭，總餘額超過2000 萬元和其他外幣。另一人也助查。

陳清遠（33 歲，柬埔寨籍）

他在烏節路利安尼山路（Leonie Hill Road）一帶的公寓被捕，他也持有中國和多米尼加共和國的護照。警方起獲近60 萬元現金及其他外幣、 23 件珠寶、六個名表、 11 份有關虛擬房產的文件和12 個電子設備，並對估價超過1260 萬元的一個房地產和三輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了兩個相關銀行戶頭，總餘額超過2 萬8000 元及其他外幣。另一人也助查。

四人正協助警方調查另八人被通緝


警方也在不少涉案人家中，搜出大量的名表。 （新加坡警察部隊提供）

警方起獲超過670 萬元現金及其他外幣、 60 個名貴包和名表、 20 多件珠寶、 50 多個電子設備，並對估價超過2.27 億元的29 個房地產和15 輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了一個銀行戶頭，總餘額超過280 萬元。 （部分人名譯音）


警方在多個地點共起獲超過670 萬元現金及其他外幣。 （警方提供）

原文鏈接