快讯》CoinWorld（尹天下）被金管会移出「合规交易所」名单！恐无法继续营业

根据金管会更新本土合规虚拟通货业者名单中，CoinWorld 尹天下也在 8 日被移除。 （前情提要：金管会要Line官方删掉「所有加密货币群组」？主管机关：是谣言 ） （背景补充：币想科技被金管会除名！金检后拔掉合规资格，恐无法继续营业 ） 继 5 月 7 日号称全台最大加密货币实体连锁店的「币想科技」被金管会移出合规虚拟通货业者名单后，今天（8）金管会再度更新业者名单，原本名列其中的尹天下国际顾问管理公司（CoinWorld）被移出洗防登记名单，不再是国内合规虚拟通货业者。 近期币想科技涉嫌诈骗洗钱而引发金管会重视，主委彭金隆在4月底曾表示，已派检查局同仁前往查帐、进行金融检查。而在各县市经营十数间实体店面的尹天下（经营品牌为 CoinWorld）今天也被移除在合规名单之外。先前，尹天下曾在 3 月底对金管会提出防洗登记申请，如今被移出业者名单，可能是未通过金管会的金融检查 金管会金检重点 金管会强调，所有在台湾境内从事虚拟资产业务的业者，皆须向金管会完成洗钱防制法遵登记。主委彭金隆先前也表示，在币想科技事件后，未来将更严格审查VASP的相关执照与营运资格，本月针对加密货币业者专案金检的重点聚焦在这五大点： 防制洗钱（AML）：检视业者是否有效落实洗钱防制规范。 打击资恐（CFT）：评估业者在防堵资助恐怖主义活动方面的措施。 反武器扩散（CPF）：查核业者是否遵守防范资助大规模毁灭性武器扩散的相关规定。 消费者保护：检视业者对客户权益的保障机制是否完善。 防制诈骗措施：评估业者在预防及处理诈骗事件上的应对能力。 如今币想科技、尹天下已从名单上被移除，也就是说，两间业者目前的实体门市、网路等通路，理应不能再提供客户交易、托管加密货币等服务。 相关报导 金管会强调「台湾交易所要彻查洗钱」扩大金检；公会敦促配合监管 台湾迎大加密投资时代？银行公会将建议金管会：将外国虚拟资产 ETF 纳入信托投资范围 京城证券董座澄清：ACE交易所负责人「同名同姓」不是我！金管会全力协查 〈快讯》CoinWorld（尹天下）被金管会移出「合规交易所」名单！恐无法继续营业〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。