欧洲刑警破获2300万美元加密货币银行：有组织犯罪迎来其数字对手 | Bitcoinist.com

经过领先行业专家和经验丰富的编辑审核的可信编辑内容。广告披露 根据欧洲刑警组织的报告，一个处理至少2100万欧元的秘密银行网络已被关闭。2025年1月14日，奥地利、比利时和西班牙的执法部门逮捕了17人。

在西班牙拘留了十五名嫌疑人，在奥地利和比利时各拘留了一名嫌疑人。被捕者主要是中国和叙利亚籍，涉嫌为走私者和毒贩在欧洲转移资金。

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根据调查人员的说法，这次突袭源于2023年7月4日和2023年8月13日针对移民走私者的两次早期行动。在这些案件中扣押的手机数据使当局找到了平行银行网络。在单日行动中，三个国家的团队同时发起攻击。通过这样做，他们切断了犯罪团伙隐藏现金的主要渠道。

为犯罪网络提供洗钱服务

根据报告，该网络至少运行了两个主要分支。一个分支服务于与走私路线相关的阿拉伯语团体，另一个则迎合了与毒品交易和人口贩卖相关的中国籍团伙。

提供的服务包括非正式的“哈瓦拉”转账和现金提取，以及将资金隐藏在银行账户中和将加密货币兑换成欧元。该组织甚至在社交媒体上推广其服务，以便接触到全球客户。

截至今天，加密货币的市场价值为$3.31万亿。图表：TradingView

在突袭中查获的多样资产

官员表示，他们在突袭中查获了超过450万欧元的资产。这笔收获包括206,000欧元的现金、分散在77个账户中的421,000欧元，以及大约183,000欧元的数字货币。

调查人员还接管了价值超过250万欧元的10处房产和价值超过207,000欧元的18辆汽车。此外，还发现了四支带有弹药的猎枪，以及一系列奢侈手表、珠宝和其他高端物品。手机和笔记本电脑也被带走以便进一步分析。

图片: AML 智能

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欧洲刑警组织不仅仅是共享情报。它资助了三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，并派遣了两名金融犯罪专家到这两个国家。又一组专家在西班牙加入了这个行动。通过将专家嵌入现场，欧洲刑警组织帮助国家团队迅速行动并实时分享技能。

这一操作突显了现代犯罪集团如何将传统的现金交易与新技术相结合。他们依赖非正式的转账系统和加密钱包，并且跨越国界，使得一次突击不会彻底阻止他们。

追踪每一个欧元或比特币意味着深入研究房地产交易、在线广告和加密聊天，而不仅仅是银行记录。现在，执法部门将对17名嫌疑人提出指控，并努力追回该网络的其余资金和资产。

特色图片来自 Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images，图表来自 TradingView

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