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比特币强盗被破获:美国司法部在 2.63 亿美元的网络抢劫案中指控 12 人 |Bitcoinist.com
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根据司法部的说法,2025年5月15日提出的替代起诉书在原案件中增加了12人对拉姆的指控。所有人均来自加利福尼亚州,大多数年龄在18至22岁之间。
一名早前的被告,Jeandiel Serrano,从更新的起诉书中被剔除。美国司法部表示,一些被指控的人已经入狱,而两人被认为居住在迪拜。
在线游戏与现实世界盗窃
根据报告,这个团体最初是由一群朋友在2023年10月玩在线视频游戏组成的。他们随后转向黑客入侵数据库,并进行冷拨电话,以欺骗加密货币持有者交出访问权限。
调查人员称,Lam甚至入侵了一名受害者的iCloud以追踪他们的行踪,而一位被称为“会计”或“哥特法拉利”的合伙人会闯入家中盗取硬件钱包。
比特币 & 洗钱网络曝光
美国司法部表示,被盗收益——2024 年 8 月 18 日的一次事件超过 2.3 亿美元——是通过 VPN、加密混合器和剥离链策略进行的。
去皮链通过在多个钱包之间转移资金,并每次剥离少量金额来运作。官员们指出,这些步骤使执法部门更难追踪资金。
奢侈消费被盗资金
根据报告,嫌疑人将收益挥霍在高端夜生活、豪华汽车和奢侈品上。他们在夜总会一晚就花费了多达500,000美元。
他们租了 28 辆异国情调的汽车——有些每辆价值 380 万美元——并购买了名牌包、手表和衣服。假身份证被用来出租房屋和私人飞机,所有这些都是用被盗的比特币支付的。
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这个案例说明了技术精明的年轻人如何迅速成为犯罪分子。它表明硬件钱包需要良好的物理安全性,数字账户必须使用多因素认证,而不仅仅是短信。
加密货币持有者必须谨慎对待未经授权的支持电话,并使用能够锁定iCloud和电子邮件帐户的服务。
接下来的检控步骤
所有被告均受到RICO的指控,并面临电信诈骗和洗钱的罪名。法庭记录显示,如果被定罪,他们可能会面临数十年的监禁。
美国司法部表示,这项替代起诉书传达了一个明确的信息:无论计划多么复杂,执法部门都能将其拆解。
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