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渣打银行因涉嫌参与马来西亚主权财富基金欺诈而面临27亿美元的诉讼 - The Daily Hodl
清算人 reportedly 正在起诉新加坡的渣打银行，指控这家英国银行巨头促成了导致超过27亿美元损失的欺诈行为。
这些指控与针对马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Berhad、即1MDB丑闻的45亿美元挪用资金阴谋有关，该丑闻始于2009年。
根据路透社的一份新报道，渣打银行“强烈否认”在新加坡诉讼中提出的指控。
来自金融服务巨头Kroll的清算人提起了诉讼，声称这家英国银行助长了1MDB欺诈。
根据与丑闻相关的三家正在清算的公司，渣打银行涉嫌忽视红旗，并在2009年至2013年间处理了超过100笔银行内部转账，这些转账有助于隐藏1MDB资金。
解释清算人，
“根据这起诉讼，转账证明了严重的违规行为和控制失误，这最终使得在那段时期内马来西亚政府高层人员能够窃取公共资金。”
渣打银行告诉路透社，相关公司所作的任何声明都是“没有依据的。”
今年早些时候，前高盛员工蒂姆·莱斯纳因参与数十亿美元的盗窃案被判处两年监禁。
检察官表示，莱斯纳及其他在这家银行巨头工作的人员帮助马来西亚通过债券销售为该国的投资基金筹集了65亿美元。
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冲浪每日Hodl混合 生成的图像：Midjourney