金管会强调「台湾交易所要彻查洗钱」扩大金检；公会敦促配合监管

近日台湾本土交易所传出涉及诈骗洗钱案件，金管会与虚拟通货业者公会相继发声要重查。 （前情提要：本土交易所「币想科技」涉诈金额破亿，负责人等3人遭裁定羁押 ） （背景补充：XREX 两名创办人涉洗钱 4.1 亿台币，为何缓起诉？完整始末、官方回应出炉 ） 近期台湾最大连锁实体店面的交易所「币想科技」惊传出涉嫌勾结诈骗集团进行洗钱，此事件已引起金管会高度关注。金管会在 1 日例行记者会上宣布将于今年度全面扩大对虚拟资产服务提供商（VASP）的金融检查金检力度。 将金检12间VASP 金管会检查局副局长郭文龙于例行记者会中明确指出，继去年（112年度起至113年底）已完成对10家VASP业者的金检后，今年将针对另外12家业者进行专案金检，并计划于年底前完成所有查核工作。此次扩大金检的规模较以往更大，显示主管机关强化监管的决心。值得注意的是，金管会主委彭金隆日前表示，涉案的币想科技已于 4 月 28 日派员检查，因此不包含在这12家的名单内。 郭文龙进一步说明，截至今年三月底，先前已进行洗钱防制法遵声明的26家业者中，有21家已向金管会重新提出登记申请。本次预计检查的12家业者，主要为尚未接受金检以及新登记的业者。 本次 VASP 专案金检的重点将聚焦于五大核心领域： 防制洗钱（AML）：检视业者是否有效落实洗钱防制规范。 打击资恐（CFT）：评估业者在防堵资助恐怖主义活动方面的措施。 反武器扩散（CPF）：查核业者是否遵守防范资助大规模毁灭性武器扩散的相关规定。 消费者保护：检视业者对客户权益的保障机制是否完善。 防制诈骗措施：评估业者在预防及处理诈骗事件上的应对能力。 金管会强调，所有在台湾境内从事虚拟资产业务的业者，皆须向金管会完成洗钱防制法遵登记。主委彭金隆先前也表示，在币想科技事件后，未来将更严格审查VASP的相关执照与营运资格，以期健全市场秩序，降低相关金融风险。 虚拟通货同业公会声明 今日（2）中华民国虚拟通货同业公会也针对此事公开声明： 针对近期VASP会员新闻事件而引发社会关注，本公会深感责任重大，我们始终以促进产业健康发展与维护用户权益为首要目标，并敦促会员公司落实自律、配合监管，遵守反洗钱及打击资恐、虚拟通货相关法令，并积极配合国家打击诈骗政策等。 本公会将持续与主管机关紧密合作，共同建立更健全的监管体系，盼能提升社会大众对虚拟通货这一新兴产业的信心与信任，在鼓励创新的同时，致力于打造一个安全、透明、可信赖的产业环境。 相关报导 ACE王牌交易所公告：因未能完成登记「停止VASP业务」，用户拿不到债权怒准备提告 金管会新规：台湾 VASP 客户资产 70~80% 须存放冷钱包 〈金管会强调「台湾交易所要彻查洗钱」扩大金检；公会敦促配合监管〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。