新发布的金融犯罪调查委员会GENERAL通告

(序号: 29)

根据MASAK的新通知：

🔸 加密资产在完成买入/交换/存入操作后至少48小时才能提取。
🔸 如果这是您第一次提款，处理时间为72小时。

•您在7月1日向您的TR账户存入了USDT。
•如果您希望在同一天将这些USDT发送到Global，则此操作：
•如果是你的第一次提取，可以在7月4日进行。
•如果您之前已经提款，那么可能会在7月3日进行。

这不仅仅是为了不同的本地平台；
🌍 在全球范围内，境外交易所的转账同样适用。

因此，在制定投资计划时，一定要考虑这些时间。
转账虽然看起来是即时的，但现在首先有一个“候补室”。

3. 稳定加密资产的转账限额
•对稳定币转账引入了每日3,000美元和每月50,000美元的门槛。
•如果所需的身份识别程序已完整进行，则这些限额可以增加到两倍。

4. 强制交易说明
•在所有加密转账中，必须要求用户提供至少20个字符的说明来描述交易内容。

5. 特殊情况 - 流动性与套利交易
•流动性提供、做市或套利目的的交易，可能会在董事会批准下免于上述某些措施。
但是，如果这些用户被持续监控并发现有超出交易目的的使用，将重新采取措施。

6. 存储机构与平台间转账
•保管机构进行的用户转账也受相同限制。
•但是在资本市场法规来源的转移中，这些限制不适用。

⚠️ 如不遵守

对违反规定的加密平台，将根据5549号法案实施行政罚款等处罚。

📆 施行与执行
•该通知已于2025年6月28日生效。

如果您想详细查看通知，请👇🏻