加密货币OTC交易骗局曝光：涉多种知名代币，损失超5000万美元

近日，一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局被揭露。这场骗局涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种代币，估计在数月内骗取了投资者超过5000万美元。令人惊讶的是，尽管规模如此之大，此事却几乎未引起广泛讨论。

受害者名单中不仅包括普通投资者，还有风险投资人、行业意见领袖以及大型加密货币持有者。以下是这场骗局的详细过程：

第一阶段：建立信任（2024年11月 - 2025年1月）

2024年11月起，一些组织开始在社交平台群组中推出看似合法的高级OTC交易。这些交易声称以市场价格五折的优惠价格出售知名项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，并承诺4-5个月的锁仓期。

这是骗局的诱饵阶段。最初的交易如约完成，投资者按时收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任，吸引了更多投资者加入，并增加投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月 - 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入社交平台群组，规模更大，代币范围也更广，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人的条件进一步吸引了更多投资者，强化了骗局的可信度。

第三阶段：忽视警告（2025年5月）

2025年5月，骗局开始出现漏洞。一些行业领袖发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在社交平台上提醒用户提防虚假的OTC交易，并明确表示："根本没有这样的交易！"MultiversX的Lucian Mincu也发出了类似警告。

然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

6月1日，最后一笔已知的交易推出，涉及Fluid代币。同时，早期OTC交易的代币分发突然停止。投资者寻求更新时只得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及身份验证问题。

6月19日，主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在运营一个庞氏骗局。据Aza称，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures进一步披露，他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3"，实际上也是通过"Source 1"获取交易。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月 - 2025年1月）包括Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir。

后期交易（2025年2月 - 2025年6月1日）涉及SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主谋身份

Aza Ventures声称掌握了"Source 1"的身份。据内部人士透露，"Source 1"疑似为印度籍，并据称是当前在某交易平台上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

损失与影响

此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。据报道，许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型持有者、项目团队以及风险投资机构。部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

后续行动

Aza Ventures声称，他们正在与"Source 1"进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。

这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道进行未受监管的场外交易时所面临的巨大风险。尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交"证明"却成为了骗子手中强有力的武器。

目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。