大型OTC加密骗局曝光：5000万美元损失 SUI等数十币种涉案

TokenAlchemist

2025-07-11 00:23:22

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揭秘：大规模加密货币OTC骗局造成数千万美元损失

近期，一起涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局被曝光。这场骗局涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种代币，估计在数月内骗取了投资者超过5000万美元。令人惊讶的是，尽管损失如此巨大，此事却几乎未引起广泛讨论。

受害者名单包括风险投资人、关键意见领袖，以及重量级加密货币投资者。以下是这场骗局的详细经过。

骗局分四个阶段展开

第一阶段：建立信任（2024年11月 - 2025年1月）

2024年11月起，各类风险投资团体和私人投资池在Telegram群组中推出看似合法的顶级OTC交易。这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等高知名度项目的代币，并承诺4-5个月的锁仓期。

这是骗局的诱饵阶段。最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任，吸引了更多投资者加入并增加投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月 - 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入Telegram群组，规模更大，代币范围也更广，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了骗局的可信度。

第三阶段：忽视警告（2025年5月）

到2025年5月，骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在社交平台上提醒用户提防虚假的Telegram OTC交易，并明确表示："根本没有这样的交易！" MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu也发出了类似的警告。

然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

转折点出现在6月1日。最后一笔已知的交易推出，涉及Fluid代币。与此同时，早期OTC交易的代币分发突然停止。寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及KYC（身份验证）问题。

6月19日，主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在运营一个庞氏骗局。根据Aza的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures进一步披露，他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3"，实际上也是通过"Source 1"获取交易。局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月 - 2025年1月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 - 2025年6月1日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。