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大型OTC加密骗局曝光:5000万美元损失 SUI等数十币种涉案
揭秘:大规模加密货币OTC骗局造成数千万美元损失
近期,一起涉及多种知名代币的场外交易(OTC)加密货币骗局被曝光。这场骗局涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种代币,估计在数月内骗取了投资者超过5000万美元。令人惊讶的是,尽管损失如此巨大,此事却几乎未引起广泛讨论。
受害者名单包括风险投资人、关键意见领袖,以及重量级加密货币投资者。以下是这场骗局的详细经过。
骗局分四个阶段展开
第一阶段:建立信任(2024年11月 - 2025年1月)
2024年11月起,各类风险投资团体和私人投资池在Telegram群组中推出看似合法的顶级OTC交易。这些交易声称以高达市场价格五折的折扣,出售Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等高知名度项目的代币,并承诺4-5个月的锁仓期。
这是骗局的诱饵阶段。最初的交易按时兑现,投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任,吸引了更多投资者加入并增加投资金额。
第二阶段:扩大骗局规模(2025年2月 - 2025年6月)
到2025年2月,OTC交易的覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入Telegram群组,规模更大,代币范围也更广,包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持不变:大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者,强化了骗局的可信度。
第三阶段:忽视警告(2025年5月)
到2025年5月,骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在社交平台上提醒用户提防虚假的Telegram OTC交易,并明确表示:"根本没有这样的交易!" MultiversX(原名Elrond)的Lucian Mincu也发出了类似的警告。
然而,尽管有这些警告,社区仍然对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引,投资者继续涌入新交易。
第四阶段:骗局揭露与崩盘(2025年6月)
转折点出现在6月1日。最后一笔已知的交易推出,涉及Fluid代币。与此同时,早期OTC交易的代币分发突然停止。寻求更新的投资者只能得到模糊的借口,如旅行延误、交易所问题以及KYC(身份验证)问题。
6月19日,主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布,他们自己也成为了骗局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在运营一个庞氏骗局。根据Aza的说法,早期交易是真实的,但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。
更糟糕的是,Aza Ventures进一步披露,他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3",实际上也是通过"Source 1"获取交易。局势迅速恶化,变得极为混乱。
涉案代币名单
早期交易(2024年11月 - 2025年1月)
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易(2025年2月 - 2025年6月1日)
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。
主谋身份:"Source 1"是谁?
Aza Ventures声称掌握了"Source 1"的身份。据内部人士透露,"Source 1"疑似为印度籍,并据称是当前在某交易平台上市的某项目的创始人。然而,Aza Ventures选择暂不公开其身份,而是私下向其施压,要求归还被盗资金。
损失与影响
此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。据报道,许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型投资者、项目团队以及风险投资机构(VC)。部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失,甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。
后续行动
Aza Ventures声称,他们正在与"Source 1"进行积极谈判,试图追回资金,并已设定月底为最后期限。与此同时,更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯,并挖掘更多证据,以将责任人绳之以法。
这次事件为加密行业敲响了警钟,提醒人们在非正式渠道进行未受监管的场外交易(OTC)时所面临的巨大风险。尽管早期已经出现警示信号并有公开警告,但信任、贪婪以及所谓的社交"证明"却成为了骗子手中强有力的武器。
目前,整个社区正屏息以待,希望正义能够得到伸张,受害者也能最终获得退款。这起事件再次凸显了加密货币市场的风险,以及投资者在面对看似诱人的机会时保持警惕的重要性。