个人非法币商遭逮！刑事局公布最新打诈数据：12月案件下降，虚拟货币诈骗成查缉重点

刑事局今日 (1/9) 公布最新的打诈仪表板数据显示，2024 年 12 月的诈骗案件数量与 11 月相比，呈现微幅下降趋势。为了加强反诈宣导，刑事局邀请资深艺人谭艾珍和股市名人赖宪政现身说法，并分享自身的诈骗经验。同时，随着虚拟资产服务业登记新制上路，刑事局近期查获多起非法虚拟货币交易案件，显示假投资诈欺与虚拟货币相关犯罪日益猖獗，其中未合规的「个人币商」也屡传被逮的消息。

刑事局邀名人现身分享经验，谭艾珍：诈团像病毒般快速进化

据东森新闻，刑事局表示，根据最新数据，12 月诈骗案件数量与 11 月相比，虽有微幅下降，但仍需持续关注。其中，刑事局特别邀请资深艺人谭艾珍及股市名人赖宪政分享自身遭遇诈骗的经验。谭艾珍坦言，她曾因假冒检警的诈骗手法受害，虽然手法老套，但诈团的手段像病毒般「不断进化」，让人防不胜防。她也呼吁年轻人多关心长辈，避免长辈因缺乏数位知识成为诈骗目标。

股市名人赖宪政则指出，诈骗集团利用他的名气冒充推荐投资产品，导致不少民众受害。他提醒投资者提高警觉，切勿轻信来路不明的投资资讯。

登记新制上路，刑事查缉不法个人币商

自 2024 年洗钱防制法第 6 条修订后，虚拟资产服务业（VASP）需依法完成登记，否则不得提供虚拟货币相关服务。新制于去年 11 月 30 日正式上路，刑事局随即展开清查行动。

刑事局透露，在清查过程中，发现高雄一名陈姓男子未经合法登记，透过暗网及 Telegram 进行非法虚拟货币交易。他操作 USDT 交易，经手数量高达 40 万个，金流规模接近千万台币。警方于去年 12 月 24 日搜索其住处，扣押相关证物，目前案件正在进一步侦办中。

假投资诈骗猖獗，工作室月金流高达 2 亿元

除了个人非法币商，刑事局也查获虚拟货币交易工作室涉案。本月2日，警方根据投资诈骗受害人提供的线索，查缉位于万华成都路的一间虚拟货币工作室。该工作室未依法登记，负责人林姓男子和刘姓女子以月薪 4 万元招揽投资客购买虚拟货币进行投资，初步估算，该工作室一个月的金流高达 2 亿元。警方目前正追查其背后的诈骗集团上游。

刑事局呼吁：投资前先查询合法登记业者

刑事局特别提醒，除了金融监督管理委员会证券期货局官网公告的 26 家合法业者外，其余未依法登记的个人币商和工作室，皆属非法经营。民众在进行虚拟货币投资前，应先确认交易平台是否完成合法登记，避免坠入诈骗陷阱。

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