Tendencias 2023: Disminuye el crimen cripto, informe de Chainanalysis
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Los delitos cripto disminuyeron aproximadamente un 40% en 2023.
Los pagos relacionados con sanciones representaron la mayor proporción de actividades ilícitas.
Aunque los estafas románticas son subreportadas, causan mucho daño emocional a las víctimas.
Introducción
2023 fue un año notable para la criptomoneda debido a la recuperación del sector de los efectos debilitantes del invierno cripto que comenzó en 2022. Durante ese año, muchos proyectos cripto cerraron o solicitaron la quiebra del capítulo 11 para facilitar la reestructuración. La otra dura realidad de 2022 fue el alto número de incidentes delictivos cripto que incluyen el sacrificio de cerdos, fraudes cripto, esquemas piramidales, estafas cripto y el cambio de criptomonedas.
No obstante, aparte de la impresionante recuperación de cripto en 2023, el número de actividades ilícitas de cripto disminuyó significativamente. En este artículo, analizamos el tipo de delitos cripto que ocurrieron durante 2023. También uaremos las razones por las cuales los delitos cripto disminuyeron durante ese año.
La delincuencia en el ámbito de la cripto disminuye en 2023
El valor total perdido por actividades ilícitas en 2023 fue de más de $24B, una disminución de alrededor del 40% con respecto al de 2022. Sin embargo, según Chainanalysis, una firma de análisis de cripto, esa cifra todavía es provisional ya que otras actividades delictivas en cripto que ocurrieron durante 2023 pueden ser descubiertas más adelante.
El mismo escenario ocurrió en 2022 cuando había una cifra provisional de $20.6 mil millones en el momento en que se compiló el informe cripto. Sin embargo, el número de direcciones digitales asociadas con actividades ilícitas aumentó con el tiempo. Como resultado, el valor revisado de los fondos cripto robados aumentó a $39.6 mil millones al final de 2023.
De hecho, en su informe Chainanalysis declaró, “Dentro de un año, estas cifras casi con seguridad serán mayores, a medida que identifiquemos más direcciones ilícitas e incorporemos su actividad histórica en nuestras estimaciones.”
Además, según Chainanalysis, el informe puede no mostrar todas las tendencias del crimen cripto ya que solo se enfoca en la actividad en cadena. En relación con este aspecto, el informe afirmó: ‘Por lo general, solo incluimos la actividad en cadena medible en nuestras estimaciones de actividad ilícita’.
Aumentan los ingresos por ransomware y cripto en la Darknet
Chainanalysis analizó la actividad ilícita de las criptomonedas en función de categorías establecidas que incluyen ransomware, ventas en mercados de la dark web, transacciones de criptomonedas relacionadas con sanciones y estafas románticas. La actividad ilícita aumentó en algunas de estas actividades pero disminuyó en otras.
El informe muestra que hubo un aumento en las ventas del mercado de ransomware y darknet en comparación con 2022. Por cierto, la extorsión de ransomware y las ventas en el mercado de la darknet precían anteriormente en el Bitcoin cadena de bloques pero eso cambió en 2023.
Sin embargo, hubo una disminución en algunos delitos cripto que anteriormente estaban asociados con bitcoin, como estafas y pagos relacionados con sanciones. Ahora son más frecuentes con stablecoins que antes.
Cuando los casos de ransomware disminuyeron en 2022, Chainanalysis concluyó que fue resultado de mejoras en ciberseguridad por parte de empresas de cripto. Lamentablemente, en 2023 hubo un resurgimiento de tales casos.
Hubo un desarrollo similar con los ingresos del mercado de la darknet. Disminuyó en 2022, pero aumentó en 2023. El informe de Chainanalysis de 2022 concluyó que el cierre de Hydra, una plataforma asociada al mercado de la darknet, provocó la reducción de estos delitos relacionados con las criptomonedas. De hecho, Hydra solía
representan alrededor del 90% de los ingresos de la darknet.
Lo que podría haber llevado al aumento del chantaje de ransomware y las ventas en el mercado de la darknet en 2023 podría ser la adaptación de los ciberdelincuentes a las mejoras recientes en seguridad en el sector cripto. Los actores maliciosos podrían haber descubierto formas de evadir algunas de las nuevas medidas de seguridad ideadas.
Las transacciones de cripto relacionadas con sanciones dominaron en 2023
Los pagos relacionados con sanciones contribuyeron en gran medida a la cantidad de delitos cripto. Básicamente, estos delitos representaron el 61.5% de esa cantidad, estimada en $24.4 mil millones. Los $14.9 mil millones atribuidos a dicha actividad ilícita de criptomonedas provinieron de pagos cripto en jurisdicciones como Rusia que no aplican sanciones de Estados Unidos.
Garantex, un intercambio con sede en Rusia, sancionado por la OFAC y la OFSI en el Reino Unido, ha sido citado como una de las principales entidades que facilitan el lavado de dinero en nombre de los ciberdelincuentes. Parece que no tiene un programa aprobado contra el lavado de dinero (AML).
La triste realidad, sin embargo, es que algunos de estos pagos fueron realizados por personas inocentes que viven en países sancionados como Irán. Sin embargo, la mayoría de estas transacciones son llevadas a cabo por entidades y grupos sancionados como terroristas que no tienen mucho acceso directo al dólar estadounidense. Cabe destacar que la mayoría de estas transacciones se realizan utilizando stablecoins.
Estafa y piratería cripto
El valor total robado a través de estafas y piratería de criptomonedas disminuyó un 29,2% y un 54,3% durante 2023. Muchos estafadores de criptomonedas utilizaron tácticas románticas, o carnicería de cerdos, para robar criptomonedas a víctimas desprevenidas. A menudo, estos estafadores crean una relación sólida con las víctimas de criptomonedas.
Una vez que los estafadores crean un fuerte vínculo con la víctima, promueven programas de cripto falsos. Dado que los estafadores y las posibles víctimas habrían creado una relación sólida, los individuos desprevenidos a menudo invierten en los proyectos de cripto según se les aconseja.
Desafortunadamente, un esquema de cripto como la matanza de cerdos es perjudicial para la víctima que habría invertido emocionalmente en el perpetrador. Este tipo de fraude criptográfico es más angustiante que otros delitos.
En esto, Chainanalysis comentó Por supuesto, el impacto de las estafas románticas en las víctimas individuales es devastador y no debe subestimarse.
Continuó: “Y aunque un mayor número de denuncias, al menos en Estados Unidos, es una buena señal, aún creemos que los conocimientos sobre estafas románticas en particular sufren de una falta de denuncias.”
Definiciones importantes de Cripto
Carnicería de cerdos: Este es un tipo de estafa criptográfica que involucra relaciones románticas en línea, invitaciones a inversiones de alto retorno y trata de personas. Por lo general, las víctimas terminan invirtiendo en proyectos falsos.
Fraude cripto: Este es un esquema planificado para robar criptomonedas a personas desprevenidas. Ejemplos de fraudes cripto incluyen el despojo de cerdos, el phishing cripto y las extracciones repentinas.
Esquema Ponzi: Esta es una forma de fraude de inversión donde a los inversores se les prometen mayores rendimientos por sus fondos invertidos. Por lo general, los esquemas pagan altos rendimientos a los primeros inversores para atraer a más personas a invertir sus fondos en negocios falsos.
Estafa cripto: una estafa cripto es una iniciativa para obtener criptomonedas de los inversores a través del engaño. Los perpetradores a menudo obtienen información de las víctimas que les permite robar sus activos digitales.
Conclusión
La delincuencia cripto disminuyó un 40% en 2023, un período en el que la industria se recuperó de los efectos del invierno cripto de 2022. Los pagos relacionados con sanciones contribuyeron al 61.5% de los delitos cripto. Los ransomware y las ventas en el mercado de la darknet también aumentaron durante el año. Sin embargo, hubo una disminución en las estafas y los hackeos cripto durante el período.
Preguntas frecuentes sobre Crímenes Cripto
¿Qué es el crimen de criptomonedas?
Los delitos cripto se refieren al robo de criptomonedas que ocurre en línea. Los criminales pueden usar phishing, tácticas de romance, piratería y esquemas de Ponzi, entre otros, para robar criptomonedas de otras personas y organizaciones.
¿Qué actividad criminal está utilizando cripto?
Hay varios ejemplos de actividades ilícitas de cripto que incluyen ransomware, mercado de la darknet, estafas, tácticas de romance, hacking y phishing. La mejor manera de prevenir algunas de estas actividades es abstenerse de obtener consejos de inversión en cripto de personas que no conoce físicamente.
¿Cómo se cometen la mayoría de los delitos cripto?
Los actores malintencionados utilizan estafas, esquemas piramidales, tácticas de romance, piratería informática y phishing para robar criptomonedas a personas desprevenidas. Sin embargo, hubo un descenso en los delitos cripto en 2023.
¿Se utiliza la cripto para el lavado de dinero?
A veces, los ciberdelincuentes utilizan criptomonedas para el lavado de dinero. Roban criptomonedas utilizando diferentes medios, como esquemas de Ponzi, pirateo, tácticas de romance, estafas y las utilizan para actividades ilegales como financiar el terrorismo y el tráfico de drogas.
