2023 Tendances : Crypto Crime Diminue, Rapport Chainanalysis
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Les crimes liés aux crypto-monnaies ont diminué d’environ 40% en 2023.
Les paiements liés aux sanctions représentaient la plus grande proportion d’activités illicites.
Bien que les escroqueries sentimentales soient sous-déclarées, elles causent beaucoup de dommages émotionnels aux victimes.
Introduction
2023 a été une année remarquable pour la cryptographie en raison de la reprise du secteur des effets débilitants de la cryptographie hivernale qui a commencé en 2022. Pendant cette année, de nombreux projets de cryptographie ont fermé ou déposé une demande de loi sur la faillite afin de faciliter la restructuration. L’autre réalité difficile de 2022 a été le nombre élevé d’incidents criminels liés à la cryptographie, notamment l’abattage de porcs, les fraudes cryptographiques, les systèmes de Ponzi, les escroqueries cryptographiques et les changements cryptographiques.
Néanmoins, en dehors de la reprise impressionnante de la crypto en 2023, le nombre d’activités illégales liées à la crypto a considérablement diminué. Dans cet article, nous analysons le type de crimes liés à la crypto qui ont eu lieu en 2023. Nous évaluerons également les raisons pour lesquelles les crimes liés à la crypto ont diminué cette année-là.
La criminalité liée aux crypto-monnaies diminue en 2023
La valeur totale perdue par des activités illicites en 2023 était de plus de 24 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 40% par rapport à celle de 2022. Cependant, selon Analyse de la chaîne, une entreprise d’analyse de cryptomonnaies, ce chiffre est encore provisoire car d’autres activités criminelles liées aux cryptomonnaies survenues en 2023 pourraient être découvertes ultérieurement.
Le même scénario s’est produit en 2022, lorsque le chiffre provisoire était de 20,6 milliards de dollars au moment de la compilation du rapport sur les cryptomonnaies. Néanmoins, le nombre d’adresses numériques associées à des activités illicites a augmenté avec le temps. Par conséquent, la valeur révisée des fonds de cryptomonnaies volés est passée à 39,6 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.
En fait, dans son rapport Chainanalysis a déclaré«Dans un an, ces totaux seront très probablement plus élevés, car nous identifions davantage d’adresses illicites et intégrons leur activité historique dans nos estimations.»
De plus, selon Chainanalysis, le rapport peut ne pas montrer toutes les tendances criminelles de la crypto car il se concentre uniquement sur l’activité en chaîne. Concernant cet aspect, le rapport indique : « En général, nous ne prenons en compte que l’activité mesurable en chaîne dans nos estimations de l’activité illicite. »
Les revenus des ransomwares et du darknet Crypto augmentent
Chainanalysis a analysé l’activité crypto illégale en se basant sur des catégories établies qui comprennent les rançongiciels, les ventes sur le marché noir, les transactions crypto liées aux sanctions et les escroqueries romantiques. L’activité illégale a augmenté dans certaines de ces activités mais a diminué dans les autres.
Le rapport montre qu’il y a eu une augmentation des ventes de rançongiciels et de marchés du darknet par rapport à 2022. Par coïncidence, l’extorsion de rançongiciels et les ventes sur le marché du darknet étaient auparavant courantes sur le Bitcoin la blockchain mais cela a changé en 2023.
Cependant, il y a eu une diminution de certains crimes liés à la cryptographie qui étaient précédemment associés au bitcoin, tels que les escroqueries et les paiements liés aux sanctions. Ils sont maintenant plus courants avec les stablecoins qu’auparavant.
Quand les cas de ransomware ont diminué en 2022, Chainanalysis a conclu que c’était le résultat d’améliorations en matière de cybersécurité de la part des entreprises de crypto. Malheureusement, en 2023, il y a eu une résurgence de tels cas.
Il y a eu un développement similaire avec les revenus des marchés du darknet. Il a diminué en 2022 mais a augmenté en 2023. Le rapport de Chainalysis de 2022 a conclu que la fermeture de Hydra, une plateforme associée au marché du darknet, a conduit à une baisse de la criminalité liée aux cryptomonnaies. En fait, Hydra représentait environ 90% des revenus du darknet.
Ce qui pourrait avoir conduit à la hausse du chantage par ransomware et des ventes sur le marché noir en 2023 pourrait être l’adaptation des cybercriminels aux récentes améliorations de la sécurité dans le secteur de la crypto. Les acteurs malveillants auraient pu découvrir des moyens de contourner certaines des mesures de sécurité nouvellement conçues.
Les transactions cryptographiques liées aux sanctions ont dominé en 2023
Les paiements liés aux sanctions ont contribué largement au montant de la criminalité en crypto. Fondamentalement, ces crimes représentaient 61,5% de ce montant, estimé à 24,4 milliards de dollars. Les 14,9 milliards de dollars attribués à une telle activité illicite en crypto venaient de paiements en crypto dans des juridictions telles que la Russie qui n’appliquent pas les sanctions des États-Unis.
Garantex, une bourse basée en Russie, sanctionnée par l’OFAC et l’OFSI au Royaume-Uni, a été citée comme l’une des principales entités facilitant le blanchiment d’argent pour le compte de cybercriminels. Il semble qu’elle n’ait pas de programme approuvé de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
La triste réalité, cependant, est que certains de ces paiements ont été effectués par des personnes innocentes qui vivent dans des pays sanctionnés comme l’Iran. Néanmoins, la plupart de ces transactions sont effectuées par des entités et des groupes sanctionnés, tels que les terroristes, qui n’ont pas beaucoup d’accès direct au dollar des États-Unis. Notamment, la plupart de ces transactions sont effectuées à l’aide de stablecoins.
Crypto arnaques et piratages
La valeur totale volée par le biais d’escroqueries et de piratages de cryptomonnaies a diminué de 29,2 % et 54,3 % en 2023. De nombreux escrocs en cryptomonnaies ont utilisé des tactiques de romance ou de boucherie de porcs pour voler des cryptomonnaies à des victimes sans méfiance. Souvent, ces escrocs créent une relation solide avec les victimes de cryptomonnaies.
Une fois que les escrocs créent un lien fort avec la victime, ils promeuvent de faux programmes Crypto. Comme les escrocs et les futurs victimes auraient créé une relation forte, les individus crédules investissent souvent dans les projets Crypto comme on leur conseille de le faire.
Malheureusement, un schéma crypto comme la boucherie de porc est préjudiciable à la victime qui aurait investi émotionnellement dans l’auteur. Une telle fraude crypto est plus préoccupante que les autres crimes.
Sur cela, Chainanalysis a commenté«Bien sûr, l’impact des escroqueries romantiques sur les victimes individuelles est dévastateur et ne doit pas être sous-estimé.»
Il a continué: « Et bien que le fait d’avoir plus de signalements - du moins aux États-Unis - soit un bon signe, nous pensons toujours que les informations sur les escroqueries romantiques en particulier souffrent d’un sous-signalement. »
Définitions importantes de Crypto
Abattage du cochon : il s’agit d’un type d’arnaque crypto qui implique des relations amoureuses en ligne, des invitations à des investissements à haut rendement et la traite des êtres humains. Habituellement, les victimes finissent par investir dans des projets frauduleux.
Fraude Crypto: Il s’agit d’un plan organisé visant à voler des crypto-monnaies à des individus sans méfiance. Des exemples de fraudes cryptographiques comprennent la boucherie de porcs, le hameçonnage cryptographique et les rug pulls.
Schéma de Ponzi : Il s’agit d’une forme d’escroquerie d’investissement où les investisseurs se voient promettre des rendements plus élevés pour leurs fonds investis. Habituellement, les schémas paient des rendements élevés aux premiers investisseurs pour attirer plus de personnes à investir leurs fonds dans les fausses entreprises.
Escroquerie Crypto : Une escroquerie Crypto est une initiative visant à obtenir des crypto-monnaies des investisseurs par la tricherie. Les auteurs obtiennent souvent des informations des victimes qui leur permettent de voler leurs actifs numériques.
Conclusion
Les crimes liés aux cryptomonnaies ont diminué de 40% en 2023, une période pendant laquelle l’industrie s’est remise des effets de l’hiver de la cryptomonnaie de 2022. Les paiements liés aux sanctions représentaient 61,5% des crimes liés aux cryptomonnaies. Les rançongiciels et les ventes sur le darknet ont également augmenté au cours de l’année. Cependant, on a constaté une diminution des arnaques et des piratages impliquant des cryptomonnaies pendant cette période.
FAQ sur les crimes Crypto
Qu’est-ce que la criminalité liée aux cryptomonnaies?
Les crimes liés aux cryptomonnaies font référence au vol de cryptomonnaies qui se produisent en ligne. Les criminels peuvent utiliser le phishing, les tactiques de séduction, le piratage et les schémas de Ponzi, entre autres, pour voler des cryptomonnaies à d’autres personnes et organisations.
Quelle activité criminelle utilise la crypto?
Il existe plusieurs exemples d’activités illicites liées aux crypto-monnaies, notamment les ransomwares, les marchés du darknet, les escroqueries, les tactiques de séduction, le piratage et le phishing. La meilleure façon de prévenir certaines de ces activités est de ne pas demander de conseils en matière d’investissement en crypto-monnaies à des personnes que vous ne connaissez pas physiquement.
Comment la plupart des crimes crypto sont-ils commis?
Les mauvais acteurs utilisent l’arnaque, les systèmes de Ponzi, les tactiques de romance, le piratage et le phishing pour voler des cryptomonnaies à des personnes sans méfiance. Cependant, il y a eu une baisse des crimes liés aux cryptomonnaies en 2023.
La crypto est-elle utilisée pour le blanchiment d’argent?
Parfois, les cybercriminels utilisent des cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent. Ils volent des cryptomonnaies en utilisant différents moyens comme les systèmes de Ponzi, le piratage, les tactiques de séduction, les escroqueries et les utilisent pour des activités illégales telles que le financement du terrorisme et le trafic de drogues.
