Tren 2023: Kejahatan Kripto Menurun, Laporan Chainanalysis

[TL; DR]

Kejahatan Kripto turun sekitar 40% pada tahun 2023.

Pembayaran terkait sanksi menyusun proporsi tertinggi dari aktivitas ilegal.

Meskipun penipuan romantis dilaporkan sedikit, mereka menyebabkan kerusakan emosional yang besar pada para korban.

Pengantar

2023 adalah tahun yang luar biasa bagi kripto karena pemulihan sektor dari efek mematikan dari musim dingin kripto yang dimulai pada tahun 2022. Selama tahun itu banyak proyek kripto ditutup atau mengajukan kebangkrutan bab 11 untuk memfasilitasi restrukturisasi. Realitas keras lainnya dari tahun 2022 adalah tingginya jumlah kejadian kejahatan kripto yang meliputi pembantaian babi, penipuan kripto, skema ponzi, penipuan kripto, dan pergeseran kripto.

Namun demikian, selain pemulihan kripto yang mengesankan pada tahun 2023, jumlah aktivitas kripto yang melanggar hukum mengalami penurunan yang signifikan. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis jenis kejahatan kripto yang terjadi selama 2023. Kami juga akan menilai alasan mengapa kejahatan kripto mengalami penurunan selama tahun tersebut.

Kejahatan Kripto Menurun pada 2023

Total nilai yang hilang akibat aktivitas ilegal pada tahun 2023 mencapai lebih dari $24B, mengalami penurunan sekitar 40% dibandingkan dengan tahun 2022. Namun, menurut Chainanalysis, sebuah perusahaan analisis kripto, angka tersebut masih bersifat sementara karena kegiatan kriminal lain di dunia kripto yang terjadi selama 2023 mungkin akan ditemukan nanti.

Skenario yang sama terjadi pada tahun 2022 ketika ada angka sementara sebesar $20,6 miliar pada saat laporan kripto disusun. Namun demikian, jumlah alamat digital yang terkait dengan aktivitas ilegal meningkat seiring waktu. Akibatnya, nilai yang direvisi dari dana kripto yang dicuri naik menjadi $39,6 miliar pada akhir 2023.

Sebenarnya, dalam laporannya Chainanalysis menyatakan, “Satu tahun dari sekarang, total ini hampir pasti akan lebih tinggi, karena kami mengidentifikasi lebih banyak alamat terlarang dan memasukkan aktivitas historis mereka ke dalam perkiraan kami.”

Selain itu, menurut Chainanalysis, laporan ini mungkin tidak menampilkan semua tren kejahatan kripto karena hanya berfokus pada aktivitas on-chain. Mengenai aspek ini, laporan tersebut menyatakan, ‘Biasanya, kami hanya mencakup aktivitas on-chain yang dapat diukur dalam perkiraan kami untuk aktivitas melanggar hukum.’

Pendapatan Ransomware dan Kripto Darknet Melonjak

Chainanalysis menganalisis aktivitas kripto ilegal berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, termasuk ransomware, penjualan pasar gelap, transaksi kripto terkait sanksi, dan penipuan asmara. Aktivitas ilegal meningkat pada beberapa aktivitas tersebut tetapi menurun pada yang lain.

Laporan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam perangkat lunak pembajakan dan penjualan pasar gelap jika dibandingkan dengan tahun 2022. Secara kebetulan, pemerasan perangkat lunak pembajakan dan penjualan pasar gelap sebelumnya banyak terjadi di Bitcoin blockchain tetapi hal itu berubah pada tahun 2023.

Namun, terjadi penurunan dalam beberapa kejahatan kripto yang sebelumnya terkait dengan bitcoin seperti penipuan dan pembayaran terkait sanksi. Sekarang ini lebih umum terjadi dengan stablecoin daripada sebelumnya.

Ketika kasus ransomware menurun pada tahun 2022, Chainanalysis menyimpulkan bahwa hal itu merupakan hasil dari peningkatan keamanan siber dari perusahaan-perusahaan kripto. Sayangnya, pada tahun 2023 terjadi kebangkitan kasus-kasus seperti itu.

Ada perkembangan serupa dengan pendapatan pasar darknet. Menurun pada tahun 2022 tetapi meningkat pada tahun 2023. Laporan Chainanalysis 2022 menyimpulkan bahwa penutupan Hydra, sebuah platform yang terkait dengan pasar darknet, menyebabkan penurunan kejahatan kripto tersebut. Faktanya, Hydra dulu
menguasai sekitar 90% pendapatan pasar darknet.

Apa yang mungkin telah menyebabkan peningkatan pemerasan ransomware dan penjualan pasar darknet pada tahun 2023 bisa jadi adalah adaptasi dari para penjahat dunia maya terhadap peningkatan keamanan baru-baru ini di sektor kripto. Para pelaku jahat mungkin telah menemukan cara untuk mengelak dari beberapa langkah keamanan yang baru dirancang.

Transaksi kripto terkait sanksi mendominasi pada tahun 2023

Pembayaran terkait sanksi berkontribusi banyak terhadap jumlah kejahatan kripto. Pada dasarnya, kejahatan ini membentuk 61,5% dari jumlah itu, diperkirakan $ 24,4 miliar. $ 14,9 miliar, dikaitkan dengan aktivitas cryptocurrency terlarang tersebut berasal dari pembayaran crypto di yurisdiksi seperti Rusia yang tidak menegakkan sanksi Amerika Serikat.

Garantex, bursa berbasis di Rusia, yang diberi sanksi oleh OFAC dan OFSI di Inggris, telah disebut sebagai salah satu entitas utama yang memfasilitasi pencucian uang atas nama penjahat dunia maya. Tampaknya mereka tidak memiliki program anti pencucian uang (AML) yang disetujui.

Namun, realitas sedihnya adalah beberapa pembayaran ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersalah yang tinggal di negara-negara yang dikenai sanksi seperti Iran. Meskipun demikian, sebagian besar transaksi ini dilakukan oleh entitas dan kelompok yang dikenai sanksi seperti teroris yang tidak memiliki akses langsung yang banyak ke dolar Amerika Serikat. Perlu dicatat, sebagian besar transaksi ini dilakukan menggunakan stablecoin.

Penipuan dan peretasan kripto

Total nilai yang dicuri melalui penipuan kripto dan peretasan menurun sebesar 29,2% dan 54,3% selama tahun 2023. Banyak penipu kripto menggunakan taktik romantis, atau penyembelihan babi, untuk mencuri kripto dari korban yang tidak curiga. Seringkali, para penipu ini menciptakan hubungan yang kuat dengan korban kripto.

Setelah penipu membangun ikatan yang kuat dengan korban, mereka mempromosikan program kripto palsu. Karena penipu dan calon korban telah menjalin hubungan yang kuat, orang-orang yang tidak curiga seringkali berinvestasi dalam proyek kripto seperti yang mereka sarankan.

Sayangnya skema crypto seperti pig butchery merusak korban yang akan berinvestasi secara emosional pada pelaku. Penipuan kripto semacam itu lebih menyedihkan daripada kejahatan lainnya.

Pada ini, Chainanalysis memberikan komentar, “Tentu saja, dampak penipuan percintaan terhadap korban individu sangat mengerikan dan tidak boleh dianggap remeh.”

Ini berlanjut, “Dan meskipun pelaporan yang meningkat – setidaknya di AS – adalah tanda baik, kami masih percaya bahwa wawasan tentang penipuan romansa khususnya menderita dari kurangnya pelaporan.”

Definisi Kripto Penting

Pembunuhan babi: Ini adalah jenis penipuan kripto yang melibatkan hubungan romantis online, undangan untuk investasi dengan imbal hasil tinggi, dan perdagangan manusia. Biasanya, korban akhirnya berinvestasi dalam proyek palsu.

Penipuan kripto: Ini adalah skema yang direncanakan untuk mencuri kripto dari individu yang tidak curiga. Contoh penipuan kripto termasuk pembunuhan babi, penyedotan kripto, dan penarikan karpet.

Skema Ponzi: Ini adalah bentuk penipuan investasi di mana para investor dijanjikan pengembalian yang lebih besar untuk dana yang mereka investasikan. Biasanya, skema tersebut membayar pengembalian tinggi kepada investor awal untuk menarik lebih banyak orang untuk menginvestasikan dana mereka di bisnis palsu.

Penipuan kripto: Penipuan kripto adalah upaya untuk mendapatkan mata uang kripto dari para investor melalui penipuan. Para pelaku sering mendapatkan informasi dari korban yang memungkinkan mereka mencuri aset digital mereka.

Kesimpulan

Kejahatan kripto menurun sebesar 40% pada tahun 2023, periode di mana industri pulih dari efek musim dingin kripto 2022. Pembayaran terkait sanksi menyumbang 61,5% dari kejahatan kripto. Ransomware dan penjualan pasar darknet juga meningkat selama tahun tersebut. Namun, terjadi penurunan dalam penipuan dan peretasan kripto selama periode tersebut.

Pertanyaan Umum tentang Kejahatan Kripto

Apa itu kejahatan kripto?

Kejahatan kripto merujuk pada pencurian kripto yang terjadi secara online. Para penjahat dapat menggunakan phishing, taktik romansa, peretasan, dan skema ponzi, antara lain, untuk mencuri kripto dari orang lain dan organisasi.

Apa aktivitas kriminal yang menggunakan kripto?

Ada beberapa contoh kegiatan ilegal kripto yang mencakup ransomware, pasar darknet, penipuan, taktik romansa, peretasan, dan phishing. Cara terbaik untuk mencegah beberapa kegiatan ini adalah dengan tidak mendapatkan saran investasi kripto dari orang yang secara fisik tidak Anda kenal.

Bagaimana kejahatan kripto paling sering dilakukan?

Para pelaku jahat menggunakan penipuan, skema ponzi, taktik romansa, peretasan, dan phishing untuk mencuri kripto dari orang yang tidak curiga. Namun, terjadi penurunan kejahatan kripto pada tahun 2023.

Apakah kripto digunakan untuk pencucian uang?

Terkadang para penjahat dunia maya menggunakan kripto untuk pencucian uang. Mereka mencuri kripto dengan berbagai cara seperti skema ponzi, peretasan, taktik romansa, penipuan, dan menggunakannya untuk kegiatan ilegal seperti pendanaan terorisme dan peredaran narkoba.