Tendências de 2023: Crime cripto diminui, relatório da Chainanalysis

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Os crimes cripto diminuíram cerca de 40% em 2023.

Os pagamentos relacionados a sanções compreendiam a maior proporção de atividade ilícita.

Embora os golpes românticos sejam subnotificados, eles causam muito dano emocional às vítimas.

Introdução

2023 foi um ano notável para a criptomoeda devido à recuperação do setor dos efeitos debilitantes do inverno cripto que começou em 2022. Durante esse ano, muitos projetos de criptomoeda encerraram ou entraram com pedido de falência do Capítulo 11 para facilitar a reestruturação. A outra dura realidade de 2022 foi o alto número de incidentes criminais envolvendo criptomoedas, incluindo abate de porcos, fraudes cripto, esquemas de pirâmide, golpes cripto e desvio de criptomoedas.

No entanto, além da impressionante recuperação de cripto em 2023, o número de atividades ilícitas de cripto diminuiu significativamente. Neste artigo, analisamos o tipo de crimes de cripto que ocorreram durante 2023. Também iremos avaliar as razões pelas quais os crimes de cripto diminuíram durante esse ano.

Cripto Crime cai em 2023

O valor total perdido através de atividades ilícitas em 2023 foi superior a $24B, uma queda de cerca de 40% em relação a 2022. No entanto, de acordo com Chainanalysis, uma empresa de análise de cripto, esse valor ainda é provisório, uma vez que outras atividades criminosas em cripto que ocorreram durante 2023 podem ser descobertas mais tarde.

O mesmo cenário ocorreu em 2022, quando havia uma cifra provisória de $20.6 bilhões no momento em que o relatório de cripto foi compilado. No entanto, o número de endereços digitais associados a atividades ilícitas aumentou com o tempo. Como resultado, o valor revisado dos fundos de cripto roubados subiu para $39.6 bilhões no final de 2023.

Na verdade, em seu relatório Chainanalysis afirmou“Daqui a um ano, esses totais certamente serão mais altos, à medida que identificamos mais endereços ilícitos e incorporamos sua atividade histórica em nossas estimativas.”

Além disso, de acordo com a Chainanalysis, o relatório pode não mostrar todas as tendências de crimes cripto, pois ele se concentra apenas na atividade on-chain. Em relação a esse aspecto, o relatório afirmou: “Normalmente, incluímos apenas a atividade mensurável on-chain em nossas estimativas de atividade ilícita.”

Receitas de Ransomware e Cripto na Darknet Disparam

A Chainanalysis analisou a atividade cripto ilícita com base em categorias estabelecidas, que incluem ransomware, vendas em mercados da darknet, transações cripto relacionadas a sanções e golpes românticos. A atividade ilícita aumentou em algumas dessas atividades, mas diminuiu em outras.

O relatório mostra que houve um aumento no ransomware e nas vendas de mercado da darknet em comparação com 2022. Curiosamente, a extorsão de ransomware e as vendas de mercado da darknet eram anteriormente prentes no Bitcoin blockchain, mas isso mudou em 2023.

No entanto, houve uma diminuição em alguns crimes cripto que anteriormente estavam associados ao bitcoin, como esquemas fraudulentos e pagamentos relacionados a sanções. Agora são mais prentes com stablecoins do que antes.

Quando os casos de ransomware diminuíram em 2022, a Chainanalysis concluiu que isso foi resultado de melhorias na cibersegurança por parte das empresas de cripto. Infelizmente, em 2023 houve uma ressurgência desses casos.

Houve um desenvolvimento semelhante com a receita do mercado da darknet. Ela diminuiu em 2022, mas aumentou em 2023. O relatório de 2022 da Chainanalysis concluiu que o fechamento da Hydra, uma plataforma associada ao mercado da darknet, levou a uma redução nesse tipo de crime criptográfico. De fato, a Hydra costumava representar cerca de 90% da receita da darknet.

O que poderia ter levado ao aumento da extorsão por ransomware e vendas em mercados da darknet em 2023 poderia ser a adaptação dos criminosos cibernéticos às recentes melhorias de segurança no setor de cripto. Os atores maliciosos poderiam ter descoberto maneiras de contornar algumas das medidas de segurança recém-criadas.

Transações cripto relacionadas a sanções dominaram em 2023

Os pagamentos relacionados com sanções contribuíram muito para o montante do crime cripto. Basicamente, esses crimes representaram 61,5% desse montante, estimado em $24,4 mil milhões. Os $14,9 mil milhões, atribuídos a tal atividade ilícita de criptomoeda, provieram de pagamentos cripto em jurisdições como a Rússia, que não aplicam as sanções dos Estados Unidos.

Garantex, uma exchange baseada na Rússia, sancionada pelo OFAC e OFSI no Reino Unido, foi citada como uma das principais entidades que facilitam a lavagem de dinheiro em nome de criminosos cibernéticos. Parece que não possui um programa anti-lavagem de dinheiro (AML) aprovado.

A triste realidade, no entanto, é que alguns desses pagamentos foram feitos por pessoas inocentes que vivem em países sancionados como o Irã. No entanto, a maioria dessas transações é realizada por entidades e grupos sancionados, como terroristas, que não têm muito acesso direto ao dólar dos Estados Unidos. É importante destacar que a maioria dessas transações é realizada usando stablecoins.

Fraude e hacking de criptomoedas

O valor total roubado através de esquemas de cripto burla e hacking diminuiu 29,2% e 54,3% durante 2023. Muitos burlões de cripto usaram táticas de romance ou matança de porcos para roubar cripto de vítimas desprevenidas. Muitas vezes, esses burlões criam uma relação forte com as vítimas de cripto.

Uma vez que os golpistas criam um forte vínculo com a vítima, promovem programas de cripto falsos. Como os golpistas e as potenciais vítimas teriam criado uma forte relação, os indivíduos incautos muitas vezes investem nos projetos de cripto, conforme aconselhados a fazer.

Infelizmente, um esquema cripto como o açougue de porcos é prejudicial para a vítima, que teria investido emocionalmente no agressor. Essa fraude cripto é mais angustiante do que outros crimes.

Sobre isso, Chainanalysis comentou, “Claro que o impacto dos golpes de romance sobre as vítimas individuais é devastador e não deve ser subestimado.”

Continuou: “E embora o aumento das denúncias - pelo menos nos EUA - seja um bom sinal, ainda acreditamos que as informações sobre golpes românticos, em particular, sofrem de subnotificação.”

Definições importantes de Cripto

Matança de porcos: Este é um tipo de golpe cripto que envolve relacionamentos românticos online, convites para investimentos de alto retorno e tráfico de seres humanos. Normalmente, as vítimas acabam investindo em projetos falsos.

Fraude de cripto: Este é um esquema planeado para roubar criptomoedas de indivíduos desprevenidos. Exemplos de fraudes de cripto incluem esquartejamento de porcos, phishing de cripto e rug pulls.

Esquema Ponzi: Esta é uma forma de fraude de investimento onde os investidores são prometidos retornos maiores para seus fundos investidos. Geralmente, os esquemas pagam altos retornos aos primeiros investidores para atrair mais pessoas a investir seus fundos nos negócios falsos.

Esquema de cripto: Um esquema de cripto é uma iniciativa para obter criptomoedas de investidores através de fraudes. Os perpetradores muitas vezes obtêm informações das vítimas que lhes permitem roubar seus ativos digitais.

Conclusão

O crime de cripto diminuiu 40% em 2023, período em que a indústria se recuperou dos efeitos do inverno cripto de 2022. Os pagamentos relacionados a sanções contribuíram com 61,5% dos crimes de cripto. O resgate de dados e as vendas em mercados da darknet também aumentaram durante o ano. No entanto, houve uma diminuição nos golpes e hacks de cripto durante o período.

Perguntas frequentes sobre Crimes Cripto

O que é crime de criptomoeda?

Cripto crimes refere-se ao roubo de criptomoedas que ocorrem online. Os criminosos podem usar phishing, táticas de romance, hacking e esquemas ponzi, entre outros, para roubar criptomoedas de outras pessoas e organizações.

Que atividade criminosa está usando cripto?

Existem vários exemplos de atividades ilícitas cripto, que incluem ransomware, mercado darknet, fraude, táticas de romance, hacking e phishing. A melhor forma de prevenir algumas dessas atividades é não obter conselhos de investimento em cripto de pessoas que você não conhece fisicamente.

Como são cometidos a maioria dos crimes cripto?

Maus atores usam golpes, esquemas de pirâmide, táticas de romance, hacking e phishing para roubar criptomoedas de pessoas desprevenidas. No entanto, houve uma diminuição nos crimes de cripto em 2023.

A cripto é utilizada para lavagem de dinheiro?

Por vezes, os cibercriminosos utilizam criptomoedas para a lavagem de dinheiro. Eles roubam criptomoedas utilizando diferentes meios, como esquemas Ponzi, hacking, táticas de romance, fraudes e as utilizam para atividades ilegais, como financiamento de terrorismo e tráfico de drogas.