2023 Тенденції: Крипто Злочин зменшується, Звіт Chainanalysis

[TL; DR]

У 2023 році кількість криптозлочинів знизилася приблизно на 40%.

Платежі, пов’язані з санкціями, складали найвищу частку нелегальної діяльності.

Хоча шахраї з романтикою піддаються підзвітно, вони завдають великої емоційної шкоди жертвам.

Вступ

2023 був видатним роком для криптовалюти через відновлення сектору після негативних наслідків зимової крипти, яка розпочалася в 2022 році. У той рік багато криптопроектів закрилися або подали заяву на банкрутство з метою реструктуризації. Іншою жорсткою реальністю 2022 року було велике число інцидентів з криптозлочинністю, до яких належали вбивство свиней, криптошахраї, понзі-схеми, криптошахрайства та криптоперекладів.

Однак, окрім вражаючого крипто-відновлення у 2023 році, кількість нелегальних крипто-дій значно зменшилася. У цій статті ми аналізуємо типи крипто-злочинів, які відбулися протягом 2023 року. Ми також оцінюватимемо причини зменшення крипто-злочинів у цей період.

Кримінальна діяльність у криптосфері зменшилася в 2023 році

Загальна вартість, втрачена через незаконну діяльність у 2023 році, становила понад 24 млрд доларів, що на 40% менше, ніж у 2022 році. Однак, згідно з Chainanalysis, за словами аналітичної компанії з крипто, ця цифра все ще є попередньою, оскільки інша злочинна дія в криптовалюті, що відбулася протягом 2023 року, може бути виявлена пізніше.

Та ж сама ситуація сталася в 2022 році, коли на той час була тимчасова цифра в розмірі 20,6 мільярда доларів, коли складався криптовалютний звіт. Однак, кількість цифрових адрес, пов’язаних з незаконною діяльністю, з часом збільшувалася. В результаті, переглянута вартість викрадених криптовалютних коштів досягла 39,6 мільярда доларів до кінця 2023 року.

Фактично, у своєму звіті Chainanalysis заявила«Через рік ці цифри майже напевно будуть вищими, оскільки ми виявляємо більше незаконних адрес і враховуємо їхню історичну діяльність у наших оцінках».

Крім того, за даними Chainanalysis, звіт може не відображати всі тенденції криптозлочинності, оскільки він фокусується лише на on-chain активності. Щодо цього аспекту звіт зазначив: «Зазвичай ми включаємо лише вимірювану on-chain активність в наші оцінки щодо незаконної діяльності».

Дохід від вимагання викупу та криптовалют темної мережі зростає

Chainanalysis проаналізував незаконну криптовалютну діяльність на основі встановлених категорій, які включають програми-вимагачі, продажі на даркнет-ринку, криптовалютні транзакції, пов’язані з санкціями, і романтичні шахрайства. Незаконна діяльність зросла в деяких з цих видів діяльності, але зменшилася в інших.

Звіт показує, що в порівнянні з 2022 роком збільшилося кількість випадків вимагання викупу та продажів на темному ринку. До речі, вимагання викупу від розповсюджені та продажі на темному ринку раніше були поширеними на Bitcoin блокчейн, але це змінилося в 2023 році.

Однак було зменшення деяких криптозлочинів, які раніше пов’язувалися з біткоїном, таких як обман та оплати, пов’язані з санкціями. Тепер вони поширеніші зі стейблкоїнами, ніж раніше.

Коли кількість випадків шифрувального викупу зменшилася в 2022 році, Chainanalysis прийшла до висновку, що це сталося внаслідок поліпшення кібербезпеки з боку криптокомпаній. Нажаль, в 2023 році такі випадки знову почали з’являтися.

Такий ж розвиток відбувся з доходами darknet-ринку. Вони зменшилися в 2022 році, але зросли в 2023 році. Звіт Chainanalysis 2022 року висновкує, що закриття Hydra, платформи, пов’язаної з darknet-ринком, призвело до зниження криптозлочинності. Фактично, Hydra раніше становила приблизно 90% доходів darknet.

Що могло призвести до зростання поширення шахрайств з вимаганням викупу та продажу на темному веб-ринку в 2023 році, це може бути адаптація кіберзлочинців до останніх покращень у сфері криптовалют. Зловмисники могли виявити способи обходу деяких нових заходів безпеки.

Санкційні криптовалютні транзакції переважали у 2023 році

Платежі, пов’язані з санкціями, значно сприяли кількості криптозлочинів. Практично, ці злочини становили 61,5% цієї суми, що оцінюється в $24,4 мільярда. З $14,9 мільярда, які приписуються такій незаконній криптовалютній діяльності, виконуються криптоплатежі в таких юрисдикціях, як Росія, які не застосовують санкції Сполучених Штатів.

Гарантекс, російська біржа, санкціонована ОФАК та ОФСІ в Об’єднаному Королівстві, була вказана як одна з провідних установ, які сприяють відмиванню грошей від імені кіберзлочинців. Здається, вона не має схваленої програми протидії відмиванню коштів (ПВК).

Сумна реальність полягає в тому, що кілька з цих платежів були здійснені невинними людьми, які живуть в країнах, які перебувають під санкціями, таких як Іран. Тим не менш, більшість цих операцій здійснюються санкціонованими суб’єктами та групами, такими як терористи, які не мають прямого доступу до долара США. Зокрема, більшість цих транзакцій здійснюються за допомогою стейблкоїнів.

Крипто шахрайство та взломи

Загальна вартість, яка була вкрадена через криптосхеми та взломи, зменшилася на 29,2% та 54,3% протягом 2023 року. Багато шахраїв у галузі криптовалют використовують тактику романтики або вирізування свиней, щоб вкрасти криптовалюту у недоречних жертв. Часто ці шахраї створюють міцні стосунки з жертвами криптовалют.

Як тільки шахраї встановлять міцні зв’язки з жертвою, вони рекламують фальшиві криптопрограми. Оскільки шахраї та потенційні жертви встановили міцні стосунки, непідозрілі особи часто інвестують у криптопроекти, як їм радять.

Нажаль, криптосхема, подібна до вирізування свиней, завдає шкоди потерпілому, який емоційно інвестував у злочинця. Такий криптозлочин є більш тривожним, ніж інші злочини.

На це, Chainanalysis прокоментував Звичайно, вплив романтичних шахрайств на окремих жертв є руйнівним і не повинен недооцінюватися.

Це продовжувалося: “І хоча збільшення звітування - принаймні в США - є хорошим знаком, ми все ще вважаємо, що відомості про романтичні шахрайства, зокрема, страждають від недостатнього звітування.”

Важливі визначення Крипто

Різанина свиней: це тип криптошахрайства, який включає романтичні стосунки в Інтернеті, запрошення до інвестицій з високим прибутком і торгівлю людьми. Зазвичай жертви інвестують у фейкові проєкти.

Шахрайство з криптовалютами: це запланована схема крадіжки криптовалют від непідозрілих осіб. Прикладами криптошахрайства є рубка свиней, фішинг з криптовалютами та розтягування килимів.

Схема Понці: це форма інвестиційного шахрайства, коли інвесторам обіцяють більший прибуток за свої вкладені кошти. Зазвичай схеми виплачують високі прибутки раннім інвесторам, щоб заманити більше людей інвестувати свої кошти у фальшивий бізнес.

Шахрайство з криптовалютою: Шахрайство з криптовалютою - це ініціатива отримати криптовалюти від інвесторів шахрайством. Злочинці часто отримують інформацію від жертв, що дає їм змогу викрасти їх цифрові активи.

Висновок

Кіберзлочинність у сфері криптовалют зменшилася на 40% у 2023 році, період, протягом якого галузь відновлювалася після наслідків криптовалютної зими 2022 року. Платежі, пов’язані з санкціями, становили 61,5% кіберзлочинності у сфері криптовалют. Розшифрування і продажі на темному ринку також зросли протягом року. Однак, протягом цього періоду спостерігалося зменшення кількості криптовалютних шахрайств та вторгнень.

Питання щодо Крипто Злочинів

Що таке криптовалютний злочин?

Крипто-злочини відносяться до крадіжок криптовалют, які відбуваються в онлайн-режимі. Злочинці можуть використовувати фішинг, романтичні тактики, хакерські атаки та понзі-схеми, серед іншого, для крадіжки криптовалют у інших людей та організацій.

Якою злочинною діяльністю використовують крипто?

Існує кілька прикладів криптонезаконних дій, до яких входять вимагання викупу, торгівля на темному ринку, обмани, тактики романтичного шахрайства, хакінг і фішинг. Найкращим способом запобігти деяким із цих активностей є утримання від отримання інвестиційних порад з криптовалют від людей, яких ви фізично не знаєте.

Як вчиняються більшість крипто злочинів?

Зловживаючи, шахраї використовують шахрайські схеми, понзі-схеми, романтичні тактики, хакінг та фішинг, щоб викрасти криптовалюти у непідозрілих людей. Однак, у 2023 році спостерігалася знижка кількості криптозлочинів.

Чи використовується крипто для відмивання грошей?

Час від часу кіберзлочинці використовують криптовалюти для відмивання грошей. Вони крадуть криптовалюти за допомогою різних методів, таких як понзі-схеми, хакерство, романтичні тактики, шахрайство, і використовують їх для незаконних дій, таких як фінансування тероризму і торгівля наркотиками.