Xu hướng năm 2023: Tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử giảm, báo cáo của Chainanalysis

[TL; DR]

Tội phạm tiền điện tử giảm khoảng 40% vào năm 2023.

Thanh toán liên quan đến lệnh cấm chiếm tỷ lệ cao nhất trong các hoạt động bất hợp pháp.

Mặc dù lừa đảo tình yêu được báo cáo không đúng mức, nhưng chúng gây ra nhiều tổn thương tâm lý cho nạn nhân.

Giới thiệu

Năm 2023 là một năm đáng nhớ đối với tiền điện tử nhờ sự phục hồi của ngành sau những tác động gây tổn thương do mùa đông tiền điện tử bắt đầu từ năm 2022. Trong năm đó, nhiều dự án tiền điện tử đã đóng cửa hoặc nộp đơn xin phá sản để tiện cho việc tái cơ cấu. Sự thực khắc nghiệt khác của năm 2022 là số vụ vi phạm tiền điện tử cao bao gồm việc giết lợn, gian lận tiền điện tử, hệ thống Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và chuyển đổi tiền điện tử.

Tuy nhiên, ngoài việc khôi phục tiền điện tử ấn tượng vào năm 2023, số lượng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp giảm đáng kể. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích loại hình tội phạm tiền điện tử đã xảy ra trong năm 2023. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá những lý do tại sao tội phạm tiền điện tử giảm trong năm đó.

Tiền điện tử tội phạm giảm trong năm 2023

Giá trị tổng cộng mất đi do hoạt động bất chính vào năm 2023 đã vượt quá 24 tỷ đô la, giảm khoảng 40% so với năm 2022. Tuy nhiên, theo Chainanalysis, một công ty phân tích tiền điện tử, số liệu này vẫn còn tạm thời vì có thể phát hiện các hoạt động tội phạm khác trong tiền điện tử đã diễn ra trong năm 2023 sau này.

Cùng kịch bản xảy ra vào năm 2022 khi có con số tạm thời là 20,6 tỷ đô la vào thời điểm báo cáo tiền điện tử được biên soạn. Tuy nhiên, số lượng địa chỉ số kỹ thuật số liên quan đến hoạt động bất hợp pháp tăng theo thời gian. Kết quả, giá trị sửa đổi của quỹ tiền điện tử bị đánh cắp tăng lên 39,6 tỷ đô la vào cuối năm 2023.

Trên thực tế, trong báo cáo của nó Chainanalysis đã nói rằng“Một năm nữa, những con số này hầu như chắc chắn sẽ cao hơn, khi chúng tôi xác định thêm địa chỉ bất hợp pháp và tích hợp hoạt động lịch sử của chúng vào ước tính của chúng tôi.”

Ngoài ra, theo Chainanalysis, báo cáo có thể không hiển thị tất cả các xu hướng tội phạm tiền điện tử vì nó chỉ tập trung vào hoạt động trên chuỗi. Liên quan đến khía cạnh này, báo cáo nêu rõ: “Thường thì, chúng tôi chỉ bao gồm hoạt động đo lường được trên chuỗi trong ước lượng của chúng tôi về hoạt động bất hợp pháp.”

Thu nhập từ Ransomware và Darknet Crypto tăng mạnh

Chainanalysis đã phân tích hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp dựa trên các danh mục đã thiết lập bao gồm tiền chuộc, bán hàng trên thị trường Darknet, giao dịch tiền điện tử liên quan đến lệnh cấm và lừa đảo tình yêu. Hoạt động bất hợp pháp tăng lên trong một số hoạt động này nhưng giảm đi trong những hoạt động khác.

Báo cáo cho thấy có sự gia tăng doanh số thị trường ransomware và darknet so với năm 2022. Ngẫu nhiên, tống tiền ransomware và bán hàng trên thị trường darknet trước đây phổ biến trên Bitcoin khối chuỗi nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2023.

Tuy nhiên, đã có sự giảm số vụ tội phạm tiền điện tử liên quan đến bitcoin như lừa đảo và thanh toán liên quan đến lệnh cấm. Những vụ này hiện nay phổ biến hơn với stablecoin hơn trước đây.

Khi số lượng trường hợp của ransomware giảm xuống vào năm 2022, Chainanalysis kết luận rằng đó là hậu quả của việc cải thiện an ninh mạng từ các công ty tiền điện tử. Thật đáng tiếc là vào năm 2023 lại có một sự phục hồi của các trường hợp tương tự.

Có một sự phát triển tương tự với doanh thu thị trường darknet. Nó giảm vào năm 2022 nhưng tăng lên vào năm 2023. Báo cáo Chainanalysis năm 2022 kết luận rằng việc đóng cửa Hydra, một nền tảng liên quan đến thị trường darknet, dẫn đến sự giảm của tội phạm tiền điện tử như vậy. Thực tế, Hydra trước đây chiếm khoảng 90% doanh thu của darknet.

Những gì có thể đã dẫn đến sự gia tăng của việc tống tiền ransomware và doanh số thị trường darknet vào năm 2023 có thể là sự thích nghi của các tội phạm mạng với những cải tiến bảo mật gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử. Những kẻ ác ý có thể đã tìm ra cách để né tránh một số biện pháp bảo mật mới được thiết kế.

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến lệnh trừng phạt chiếm ưu thế vào năm 2023

Các khoản thanh toán liên quan đến lệnh trừng phạt đã đóng góp nhiều vào số tiền tội phạm tiền điện tử. Về cơ bản, những tội ác này chiếm 61,5% số tiền đó, ước tính là 24,4 tỷ đô la. 14,9 tỷ đô la, được cho là do hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp như vậy đến từ các khoản thanh toán tiền điện tử ở các khu vực pháp lý như Nga không thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, bị OFAC và OFSI ở Vương quốc Anh áp đặt trừng phạt, đã được đề cập là một trong những tổ chức hàng đầu hỗ trợ rửa tiền cho các tội phạm mạng. Có vẻ như nó không có chương trình chống rửa tiền (AML) được phê duyệt.

Thực tế đáng buồn là một số thanh toán này được thực hiện bởi những người vô tội sống ở các quốc gia bị trừng phạt như Iran. Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch này được thực hiện bởi các tổ chức và nhóm bị trừng phạt như khủng bố mà không có nhiều quyền truy cập trực tiếp vào đô la Mỹ. Đáng chú ý, hầu hết các giao dịch này được tiến hành bằng stablecoin.

Tiền điện tử lừa đảo và hack

Tổng giá trị bị đánh cắp thông qua lừa đảo và hack tiền điện tử giảm đi 29,2% và 54,3% trong năm 2023. Nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử đã sử dụng chiêu bài tình cảm, hoặc chặt thịt heo, để lấy cắp tiền điện tử từ những nạn nhân không nghi ngờ. Thường xuyên, những kẻ lừa đảo này tạo mối quan hệ mạnh mẽ với các nạn nhân tiền điện tử.

Một khi những kẻ lừa đảo tạo ra một mối quan hệ mạnh mẽ với nạn nhân, họ quảng cáo các chương trình tiền điện tử giả mạo. Khi những kẻ lừa đảo và những người sẽ là nạn nhân đã tạo ra một mối quan hệ mạnh mẽ, những cá nhân không nghi ngờ thường đầu tư vào các dự án tiền điện tử theo như họ được khuyến khích.

Rất tiếc một kế hoạch tiền điện tử như giết heo làm hại cho nạn nhân, người đó có thể đã đầu tư tinh thần vào kẻ thủ ác. Loại lừa đảo tiền điện tử như vậy đau đớn hơn các loại tội phạm khác.

Về vấn đề này, Chainanalysis đã bình luận, “Tất nhiên, tác động của các vụ lừa đảo tình yêu đối với các nạn nhân cá nhân là tàn phá và không thể xem nhẹ.”

Nó tiếp tục, “Và trong khi việc báo cáo tăng lên - ít nhất là ở Mỹ - là một dấu hiệu tốt, chúng tôi vẫn tin rằng việc giải đáp các chiêu lừa đảo tình cảm đặc biệt đang bị thiếu thông tin báo cáo.”

Định nghĩa Crypto quan trọng

Giết mổ lợn: Đây là một loại lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các mối quan hệ lãng mạn trực tuyến , lời mời đầu tư có lợi nhuận cao và buôn người. Thông thường, các nạn nhân cuối cùng đầu tư vào các dự án giả mạo.

Gian lận tiền điện tử: Đây là một kế hoạch được lên kế hoạch để đánh cắp tiền điện tử từ những cá nhân không nghi ngờ. Ví dụ về gian lận tiền điện tử bao gồm giết mổ lợn, lừa đảo tiền điện tử và kéo thảm.

Hệ thống Ponzi: Đây là hình thức gian lận đầu tư trong đó nhà đầu tư được hứa trả lại lợi nhuận lớn hơn cho số vốn đã đầu tư. Thông thường, các hệ thống này trả lợi nhuận cao cho những nhà đầu tư sớm nhằm lôi kéo nhiều người hơn đầu tư vào các doanh nghiệp giả mạo.

Tiền điện tử lừa đảo: Một vụ lừa đảo tiền điện tử là một sáng kiến nhằm lấy tiền điện tử từ các nhà đầu tư thông qua lừa dối. Những kẻ phạm tội thường lấy thông tin từ các nạn nhân cho phép họ đánh cắp tài sản kỹ thuật số của họ.

Kết luận

Tội phạm tiền điện tử giảm 40% trong năm 2023, một thời kỳ mà ngành công nghiệp phục hồi từ những tác động của mùa đông tiền điện tử năm 2022. Thanh toán liên quan đến trừng phạt chiếm 61,5% trong số các tội phạm tiền điện tử. Ransomware và doanh số darknet market cũng tăng trong suốt năm. Tuy nhiên, có sự giảm số lượng các vụ lừa đảo và tấn công tiền điện tử trong thời kỳ này.

Câu hỏi thường gặp về Tội phạm Tiền điện tử

Tội phạm tiền điện tử là gì?

Tội phạm tiền điện tử đề cập đến việc đánh cắp tiền điện tử xảy ra trực tuyến. Các tội phạm có thể sử dụng lừa đảo, chiêu trò lãng mạn, hack và các kế hoạch ponzi, trong số những phương pháp khác để đánh cắp tiền điện tử từ người khác và tổ chức.

Hoạt động tội phạm nào đang sử dụng tiền điện tử?

Có một số ví dụ về hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử bao gồm ransomware, darknet market, scamming, chiêu trò lãng mạn, hacking và phishing. Cách tốt nhất để ngăn chặn một số hoạt động này là tránh nhận lời khuyên đầu tư tiền điện tử từ những người mà bạn không biết thân mật.

Làm thế nào để hầu hết các tội phạm tiền điện tử được thực hiện?

Những tên tội phạm sử dụng lừa đảo, hệ thống Ponzi, chiêu trò lãng mạn, hack và lừa đảo để đánh cắp tiền điện tử từ những người không nghi ngờ. Tuy nhiên, có sự giảm sút về tội phạm tiền điện tử vào năm 2023.

Tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền không?

Đôi khi tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Họ đánh cắp tiền điện tử bằng các phương pháp khác nhau như hệ thống Ponzi, hack, chiến thuật tình yêu, lừa đảo và sử dụng nó cho các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ cho khủng bố và buôn bán ma túy.